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这届骗子很有“创意”
近日,多地警方发布提醒
警惕诈骗分子以投资为由
诱骗受害人将自己的钱包裹起来
通过打车平台
委托网约车司机送至指定地点
泉州也发生了几起类似案件,有市民被引导“投资”转账和打车寄送现金10多万元。9月25日,泉州市反诈骗中心发布预警提醒广大市民,切勿相信网上投资赚钱,一旦提及邮寄贵重财物,一定是诈骗。
案例回顾:
退费不成被诱投资
男子通过网约车寄出大笔现金
几天前,汪先生在家中接到一个自称“继续教育学习”老师的电话,对方称其去年报考的继续教育出现问题无法继续学习,现准备办理退款手续。
汪先生想到,2023年12月他在网上报名登记继续教育学习,后来也陆续在网上上课,在线下考试过,便信以为真。对方让他加了一个“刘老师”的企业微信。刘老师微信发来一个网址,根据对方的提示操作,下载了“中洲咨询”手机App,并注册了个人信息。App上面的客服联系退款,往汪先生的支付宝里打了180元。之后,客服称剩下的退费要以投资中洲基金获取回报的形式来办理。
当天,汪先生试着向对方指定的账户转了110元,对方称投资回报120元,汪先生的支付宝收到了220元。牛刀小试之后发现可以赚钱,汪先生第二次转了1000元,接着收到1200元。
“我当时想着回报太慢了,想尽快退费,同时也能获得投资回报,便加大了投入。”事后汪先生报警所说的“加大投入”一次比一次大,汪先生向对方提供的二维码转账3000元,但这回对方说汪先生的账户被冻结无法提现,需要充值10.5万元对冲修复数据方能提现,但汪先生随后用手机银行转账9996.6元给对方却被原路退回,无法转账成功。对方解释,账户无法转账大笔金额,要通过现金交易这样才能快速提现。
第二天,汪先生到银行取了35000元现金,而后按对方要求“邮寄”,通过滴滴平台叫了辆车,将现金包裹好装进袋子里,寄到了漳州某地一名“蔡先生”收。这时,对方再以还要对冲为由让汪先生再次分两次寄出现金。
当天晚些时候,汪先生到银行取出50000元,再在网上一家打车平台叫了辆车,将装进包裹的现金,寄到漳州另外一个地址的“李先生”收。次日,汪先生又通过同样的方法,寄出60000元,寄到漳州第三个地址。
等到所有积蓄都转寄出去了,对方客服还在说因为操作失误还要继续寄现金“解锁”,汪先生这才醒悟过来,赶紧报警。
反诈提醒:
陌生人教理财
寄送现金都为骗钱
根据公安机关接报情况来看,一段时间以来,泉州有多名市民被类似的手法诈骗。其中,一名男子网上招嫖被骗去做网上任务,最终被骗12万元,其中一部分现金也是按照骗子要求寄送到邻市。
为何原本投资理财的骗局
如今被骗子搞得这么复杂?
泉州市反诈骗中心民警解释,因为在重重打击之下,骗子变现的手段越来越少,只得以各种理由直接诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金,通过网约车“快送”“闪送”服务、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。
民警再次提醒广大市民,别再相信网上退费、投资理财、刷单做任务能赚钱等。一旦陌生人提及投资理财、邮寄贵重财物、提现、下载手机应用手机没有的App等等,一定是诈骗!
同时也提醒市民,要加强对个人信息的保护,增强防诈骗意识。请牢记,只有自己做到不轻信、不透露、不转账,保护个人信息安全,才能避免落入诈骗“圈套”。
来源:泉州通客户端
大量建群发红包!厦门捣毁2个洗钱窝点!
夏季治安打击整治行动以来
厦门警方开展“净网2024”专项行动
侦办一批涉网违法犯罪案件
筑牢网络安全屏障
建群发红包分散非法所得
10人洗钱团伙被捣毁
近日,一居民报警
被人以网络招嫖的方式诈骗
警方经过缜密侦查
迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙
▲警方抓获犯罪嫌疑人
今年9月初
集美分局组织精干警力
奔赴外省开展抓捕行动
成功抓获梁某、梁某林、黄某等
10名犯罪嫌疑人
查获用于作案的营业执照15张
手机16部、支付平台账户100余个
涉案金额高达4300万元
▲犯罪嫌疑人现场指认用于作案的营业执照
经审查
该犯罪团伙
利用具有支付功能的社交软件
大量组建作案群
在作案群内
以分发口令红包的形式将资金分散
再统一收取“洗白”的资金
最后通过购买外汇的方式
回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙
▲作案群聊天记录
目前
该团伙10名犯罪嫌疑人
因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪
帮助网络信息犯罪活动罪
被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
利用四方支付洗钱取现
地下钱庄团伙被一锅端
近日
翔安分局联合相关警种
分赴全国多地
对一利用第四方支付平台进行洗钱的
地下钱庄团伙开展集中收网
抓获何某宁、何某文等犯罪嫌疑人9名
查获涉案手机、银行卡等一批作案工具
▲专案组对相关线索进行研判
经审查,2018年以来
该团伙流窜于全国多地
通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告
寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙
并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式
为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务
涉案金额巨大
▲警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人
目前
该团伙9名犯罪嫌疑人
因涉嫌非法经营罪、
帮助信息网络犯罪活动罪
被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
打源头、摧网络、断链条
厦门公安严打涉网违法犯罪
守护人民群众生命财产安全
来源:厦门公安
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。
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