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近日
岳西县温泉镇一蛋糕店老板
接到“神秘顾客”的特殊订单
对方豪掷万金
预定“有钱花”万元现金蛋糕
原以为只是为顾客
制作一个惊喜蛋糕
谁料却差一点沦为
诈骗分子洗钱的帮凶
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5月14日
蛋糕店老板程先生微信
收到一陌生人的好友申请
添加好友后
对方要求制作一个万元现金蛋糕
沟通好款式和价格后
对方向程先生索要了银行卡账号
说会将钱打到银行卡上
然后让程先生去银行取现
将一万元现金放进蛋糕里
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机警的程先生之前
曾接受过派出所的反诈宣传
而且对方是外地口音
钱要打到银行卡里再让其取现
于是他到银行查证汇款时
与银行工作人员说明了上述情况
银行工作人员发现
该笔现金转账十分可疑
程先生立即向警方报警
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接到报警后
岳西县公安局刑侦大队反诈中心
立即联合温泉派出所展开侦查
迅速锁定嫌疑人身份
并抽调精干警力前往
蛋糕店周边蹲守布控
最终，于2小时后
将前来取蛋糕的
4名犯罪嫌疑人一举抓获
成功打掉了
该跑分洗钱团伙
经审讯
4名犯罪嫌疑人如实供述了
他们在岳西县多家蛋糕店
定制现金蛋糕
为诈骗分子洗钱的犯罪事实
目前
4名犯罪嫌疑人已被
岳西县公安局依法刑事拘留
该案正在进一步侦办中
警方提醒
这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙主动向商户订购蛋糕、鲜花、黄金等礼物，并要求将现金藏匿其中以制造惊喜。然而，商户所收到的“货款”实际上却是电信诈骗的赃款。通过这一手段，诈骗分子成功实现了赃款的“洗白”，不知情的实体店铺老板不仅成为他们洗钱的帮凶，还可能面临银行卡账户被冻结的风险。同时，手机店、烟酒店等实体店铺也要注意防范。
店铺老板防诈骗妙招
1 异常订单多加核实：外地人口音订货、订单金额过高、承诺好处费的、用陌生账号转账的、要求取现的，要及时向银行、当地派出所核实。
2 发现异常及时报警：保留好订单、微信聊天截图、通话记录等相关证据材料。
来源：安庆公安整理综合