当花店老板遇上别人的“豪气男友”
为爱“豪掷千金”时
你以为是霸道总裁为爱痴狂？
别激动
这个订单“暗藏玄机”
2023年11月28日，田林县某家花店老板娘接到一单浪漫的“特殊”订单，“买家”声称要为女友庆生，希望用现金包装成一束花，寓意“有钱花”。要求老板娘提供银行账户，以便将钱直接转入，再由老板娘取出后包装成花束送至指定地点。面对这份看似充满爱意的订单，老板娘没有多想，便提供了自己的银行账户信息。
然而，这位“买家”实则是一名诈骗中间商。他获取到老板娘的银行账户后，立即将其转交给上家，让上家将诈骗所得的赃款汇入该账户。当老板娘还在为这份“浪漫”订单感慨时，却不知自己已悄然陷入了洗钱圈套。
2024年10月29日，田林法院公开审理并当庭宣判被告人黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。依法判处被告人黄某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。其家属已代其退回赃款22330元及非法所得2000元。
2023年11月期间，被告人黄某某与其团伙于途经田林县，为协助上家洗钱，被告人黄某某在地图上搜索附近花店，随机选择一家花店并以定制“现金花”的方式，获取花店老板娘的银行账户，随后联系上家将受害人被诈骗的22330元赃款汇入该账户。待老板娘将包装好的现金花束送到指定地点后，被告人黄某某从中非法获利2000元。
田林县人民法院经审理认为，被告人黄某某在明知是犯罪所得仍予以转移并掩藏、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。根据案件事实、情节及被告人的认罪悔罪态度等，依法作出上述判决。
这是一种新型洗钱套路，诈骗团伙为快速洗钱通过从银行取现、换虚拟币的方式在花店、蛋糕店等商户进行大额消费以实现套现，商家因此前做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，从而放松了警惕。广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不要随意提供自己的银行卡账户或收款二维码，以免无意间成为诈骗分子洗钱的“帮凶”。
百色中院
来源丨 田林县人民法院
编辑丨 谷 林
审核丨 黄 潇