3人落网！滨海公安跨省打掉一“跑分”洗钱团伙

近日，山东省滨海公安局海滨分局主动出击，持续加大打击电信诈骗犯罪力度，成功打掉一个为境外电信诈骗犯罪组织提供对公账户进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人3名。

2024年4月2日，海滨分局辖区居民赵先生报警称，其在一网络投资APP内被人以高额回报投资为由诈骗8万余元。接警后，民警立即对案件开展侦办工作。民警根据资金流向研判，顺线追踪，快速锁定了嫌疑人梁某。

4月4日，办案民警赶赴天津市，成功将嫌疑人梁某抓获。据嫌疑人梁某交代，2024年1月，其为谋取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍按照其“上线”要求使用自己身份注册公司，后将该公司对公账户提供给境外电诈犯罪团伙进行“跑分”洗钱，并从中非法获利。办案民警继续深挖彻查，经过数天的细致研判工作，最终查明了梁某的“上线”嫌疑人周某、柴某的真实身份。至此，一个跨省“跑分”团伙逐渐浮出水面。

在收集固定该团伙实施“跑分”洗钱相关证据后，办案民警于4月13日、4月16日在天津市先后将嫌疑人周某、柴某抓捕归案。2人到案后，对组织办理银行对公账户，为境外电信诈骗犯罪团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，2023年10月份以来，嫌疑人周某、柴某为谋取非法利益，使用他人身份信息注册公司办理对公银行卡账户共计14个，并将这些账户提供给境外电信诈骗团伙转移非法资金50余万元。

目前，3名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

大众日报淄博融媒体中心记者 王凡