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德意志银行防洗钱专家曾在2016年、2017年针对特朗普与女婿库什纳名下多笔财产交易状况，打算向财政部旗下的联邦金融犯罪监督机构提交异常报告，却被银行高层压下。报道指出，这些交易异常的报告，从来不曾提交给政府主管部门。
根据5名银行员工透露，德意志银行防洗钱专家从专门调查非法交易的计算机系统当中发现交易异常警示，其中某部分可疑活动来自于如今已经关闭的特朗普基金会。银行员工针对这些可疑交易进一步审查之后，准备将相关报告交给财政部旗下的金融犯罪监督机构。
报道指出，德意志银行与特朗普及库什纳的家族企业有数十亿美元的贷款关系，银行员工提出将可疑金融交易报告上交的建议后，遭到银行主管拒绝。至于这些可疑交易的内容为何，目前尚未明朗。
一名参与评估的职员表示，她质疑银行的做法之后，去年遭到解僱。