撰文 | 刘虎 张梦云
4月14日在海口市中级法院一审开庭审理的湖北商人刘小白、严泽胜涉嫌诈骗罪一案，迄今没有下判。这场争议巨大的系列刑事案件，由张家慧案行贿人朱万贵主导。
获得了多名湖北商人近8亿元投资和借款后，朱万贵反手赖账，被湖北高院终审判决还钱。海南省公安厅却突破生效民事判决，积极为朱万贵“主持公道”，安排刑事立案，目前已有刘小白、严泽胜、汤庆军3人被刑事追究，对上市公司顾地科技股份有限公司创始人张振国及另一名鄂州开发商严树青的刑事追究也已“在路上”。
被抓捕前的严泽胜因债务压顶，心事吃饭也重重。受访者提供
刑事法庭上，被告人刘小白、严泽胜及辩护人吴丹红等均辩称无罪。五位我国知名法学专家亦论证认为，严泽胜的行为客观上不属于虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，不符合诈骗罪的行为要求；主观上不具有非法占有的目的，不符合诈骗罪的目的要求。
01
投资人和债权人被控诈骗海南开发商
海南联华房地产开发公司（下称联华公司）经营者朱万贵精心设计的骗局（与湖北投资人、债权人之间的股权转让和民间借贷“纠纷”），最终竟转变为对债权人、投资人的刑事案件。
债权人、湖北鄂州商人严泽胜在民事诉讼中三审都赢了，朱万贵还派出律师肖玲前往鄂州，协调还款计划签字，但风云突变，他被以涉嫌诈骗罪为由被抓捕、起诉。
严泽胜的家人称，海南公安插手经济纠纷，民间借贷被转为刑事诈骗被告人；其违法立案、违法管辖、违法办案，达到了为不法商人“以刑化债”的目的，这也是一种最高检、公安部正在整顿的“远洋捕捞”行为。
海口翡翠水城小区。张梦云 摄
南渡江是海南岛最大的河流，被称为海南的“母亲河”，在海口市流入琼州海峡。位于琼山区滨江路的翡翠水城小区紧邻南渡江和海瑞大桥，地理位置优越。该楼盘早已建成交付，但开发商联华公司与湖北投资人、债权人之间发起的股权转让和民间借贷诉讼、仲裁，历经十余年仍在进行中。
刘小白是联华公司的投资人之一，严泽胜是联华公司的债权人之一。二人被指控涉嫌诈骗罪，源于与联华公司的股权转让和民间借贷纠纷。
联华公司原名海南誉达房地产开发有限公司，成立于2006年11月10日，注册资本6800万元，2008年2月29日更名为联华公司，拥有琼山区滨江路441.32亩国有土地使用权。
刘小白曾任湖北省鄂州市政府办公室副主任，离职下海后成立了海南创域实业投资有限公司（下称创域公司），注册资本1000万元，主要从事房地产开发经营。
2010年，受刘小白的邀约，享受国务院颁发的政府特殊津贴专家、全国五一劳动奖章获得者张振国等湖北鄂州商人联合收购联华公司的全部股权。
彼时，联华公司的股东分别为温莉珍（朱万贵的前妻，占股60%）、朱海梅（朱万贵的妹妹，占股30%）、黄海（朱万贵的表哥，公司财务负责人，占股10%）。温莉珍任董事长，朱万贵负责实际经营。
2010年4月26日，以刘小白为首的投资方与联华公司股东代表、朱万贵的妹夫何明约签订了《股权转让协议》。同日，投资方全权委托刘小白操盘翡翠水城项目。同年5月18日，联华公司聘请刘小白为总经理兼翡翠水城项目经理。
《起诉书》显示，2024年12月23日，海口市检察院向海口中院提起公诉，指控刘小白、严泽胜以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的虚假诉讼等手段，骗取联华公司5100万元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
海口市检察院。张梦云 摄
海口市检察院指控，2009年至2010年期间，严泽胜投资3000余万元给刘小白，用于刘小白在海南文昌等地多个房地产项目。因项目未运作成功，双方约定将投资款转为刘小白个人借款。因刘小白一直无法归还对严泽胜的欠款本息，2019年间，刘小白便与严泽胜共谋，将刘小白对严泽胜的个人债务部分转嫁给联华公司。为此，刘小白伪造一份仅有其个人签名、没有联华公司盖章、时间倒签为2010年11月11日的“借据”。此外，刘小白将创域公司向联华公司转账1000万元、1100万元的两张转账凭证，并交给严泽胜。
2019年11月，严泽胜以伪造的“借据”和《终止项目合作协议》，并假借创域公司给联华公司的两张往来款转账凭证等证据，虚构严泽胜与联华公司之间的债权债务关系，向湖北省鄂州市中级法院起诉联华公司，要求联华公司返还借款本金2100万元及由此产生的利息。法院经审理后，判决联华公司向严泽胜偿还借款本金2100万元及利息2893万元。判决生效后至案发前，联华公司共被强制执行5100万元给严泽胜。
公诉方认为，创域公司转给联华公司的1000万、1100万资金来源于张振国的股权投资款。
02
三级法院的民事裁决，因海南公安插手经济纠纷成为一堆废纸
严泽胜“被刑事”，缘于一笔其通过刘小白转借给联华公司的2100万元民间借贷。
严泽胜的家人称，2009前后起，严泽胜与刘小白及其实际控制的创域公司多有投资合作。2010年，严泽胜与创域公司协商解除了文昌银河金座项目的合作，创域公司应向严泽胜返还2100万元投资款。严泽胜同意创域公司将此款支付给联华公司，作为其出借给联华公司的借款。
因联华公司未还本付息，严泽胜向鄂州中院提起民间借贷诉讼，要求联华公司偿还借款本息。联华公司辩称，其所收2100万元为刘小白的股权投资款而非借款，本案属虚假诉讼。
2022年2月28日，鄂州中院一审判决联华公司偿还严泽胜借款本金2100万元、利息2893万元。
该判决认为，严泽胜基于刘小白作为翡翠水城项目负责人的身份，将案涉款项借给刘小白用作该项目建设，案涉款项均进入联华公司账户，资金流向形成完整证据链，且双方借款意图目的清晰，刘小白所实施借款行为系职务行为。严泽胜与联华公司之间存在真实的借款法律关系，联华公司未按约定向严泽胜还本付息，依法应当承担民事责任。
联华公司不服一审判决，提起上诉。2022年7月28日，湖北高院二审驳回上诉，维持原判。联华公司仍然不服，向湖北高院申请再审。2023年8月30日，湖北高院裁定驳回其再审申请。二审判决生效后，联华公司又向最高法院申请再审，称本案是虚假诉讼，被最高法院驳回。
2023年4月27日，律师肖玲代表联华公司与严泽胜签署《执行和解协议》，承诺分步还款。但在同年10月20日，严泽胜突遭海南省琼海市公安局刑事拘留。由海口检察院起诉后，海口中院已于今年4月14日开庭审理，尚未宣判。
联华公司与严泽胜签署的《执行和解协议》。受访者提供
另一名债权人、鄂州商人汤庆军的遭遇，与严泽胜如出一辙。湖北高院发回重审后，鄂州市鄂城区法院于2022年10月28日重一审判决支持了汤庆军的诉讼请求，分别判决联华公司偿还借款本金1150万元及利息。联华公司上诉后，鄂州中院于2023年10月23日驳回上诉维持原判。今年1月21日，汤庆军被琼海市公安局以涉嫌诈骗罪为由刑事拘留。
03
法学专家：债权人既无诈骗故意又无非法占有目的，不构成诈骗犯罪
2024年1月16日，国内五位知名法学专家樊崇义、陈兴良、高贵君、周光权、袁彬经论证一致认为，严泽胜的行为客观上不属于虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，不符合诈骗罪的行为要求；主观上不具有非法占有的目的，不符合诈骗罪的目的要求。
首先，从关键事实上看，严泽胜向创域公司支付了2100万元，且创域公司向联华公司转账了2100万元，严泽胜的民事诉讼具有事实基础。
其次，从诉因上看，无论创域公司转账给联华公司的2100万元是借款还是股权款，严泽胜都可以起诉联华公司。
再次，从证据采信上看，无论严泽胜在民事诉讼中提交的借据、《终止项目合作协议》是否倒签了日期，都不能以此认定严泽胜捏造了事实。
第四，从证明内容上看，本案证据可以证明严泽胜通过创域公司向联华公司出借了2100万元。
第五，从证据规则上看，本案证据完全不能证明严泽胜在民事诉讼中捏造了事实。
第六，从目的上看，严泽胜的目的是要联华公司归还该2100万元，而不是要非法占有联华公司2100万元钱款及利息。
专家一致认为，本案现有证据既不能证明严泽胜以捏造的事实提起民事诉讼，也不能证明严泽胜主观上具有非法占有联华公司2100万元本金及利息的目的，其行为不属于诉讼诈骗。
海南省公安厅。张梦云 摄
本案庭审中，严泽胜的辩护人吴丹红认为，本案属于典型的经济纠纷，公诉机关指控严泽胜与刘小白共谋通过虚假诉讼的方式实施诈骗明显不能成立。
首先，《起诉书》没有对涉案2100万元的法律性质进行认定，指控二被告人伪造借据和《终止项目合作协议》明显不能成立。本案根本不存在伪造，基于真实的借款补签协议不等于伪造。案涉借据确系刘小白本人签署，只是存在补签的问题，而且公安机关也承认上述书证形成时间无法鉴定。民间借贷案件中，只要有真实的借款关系，即便双方事后补签，借款合同也是合法的。
其次，现有证据足以证实涉案2100万元资金性质不是股权转让款，而是联华公司项目融资借款。朱万贵一方混淆股权转让款和项目融资款的真实目的，是逃避债务。
再次，严泽胜本身有真实的民事权利基础，有权要求联华公司还款。本案归根到底就是经济纠纷，不可能构成犯罪。如果认定严泽胜构成诈骗罪，大量生效民事判决将被推翻，使得联华公司逃废债务，严重损害司法公信力。
04
投入8亿后被上百人赶走
张振国等人称，朱万贵与刘小白早有多个房地产项目的合作。朱万贵称联华公司的上一家合作方星河公司要退出，联华公司无经济能力开发，想卖掉股权退出经营，于是联系刘小白寻找投资人收购联华公司的土地使用权，收购形式为将股东的全部股权转让给投资人。刘小白找到张振国和鄂州开发商严树青，劝说他们投资。
“刘小白说其他的事情不用我们管，等着分钱就行。”张振国称，在刘小白的反复劝说下，他和严树青同意参与投资。
张振国、严树青等人签订《股权转让协议》、投资翡翠水城项目后，很快就发现不对劲。“联华公司的实际控制人是朱万贵，朱万贵的妹夫何明约负责日常具体事务，刘小白的所有经营活动。如签字、报销、合同签约等，最后签字是何明约，刘小白最大的权利是融资借款。”
琼海市公安局。张梦云 摄
“张振国、刘小白等收购联华公司股权、操盘翡翠水城项目时，联华公司账上只有几块钱。”投资方称，其积极融资恢复项目施工，翡翠水城一期16.9万平方米在建工程均由其对外融资借款和贷款建设。项目预售启动后，联华公司很快就收到了大量购房款。
刘小白、张振国、严树青均反映，联华公司公账上筹集的项目资金存在被朱万贵随意转走的情况，导致项目资金经常断裂。朱万贵通过把持联华公司财务，以“优先收取股权转让款”为由，将售房款及部分用于项目开发的贷款转入其控制的账户，抽空了流动资金，致使朱万贵与投资方之间“通过滚动开发支付剩余股权转让款”的约定根本无法实现。
“截至2014年11月，投资方累计支付股权转让款、补偿款近8亿元，融资完成项目一期基础建设并实现销售。股权变更后继续开发二期项目利润十分可观，然而朱万贵却反悔了，拒不履行协议约定。”
张振国、严树青称，朱万贵等人以税费问题为由拒不变更股权，在股权受让方积极主动完税的情况下仍拒不配合。股权受让方多次与朱万贵协商无果后，不得不于2014年11月20日向海南仲裁委提起仲裁，请求裁决按照协议约定变更股权。
“朱万贵等人不仅拒绝变更股权，还于2015年1月4日组织了上百名社会人员，将张振国、严树青等人强行赶出公司，接管了项目，并要求解除《股权转让协议》。此时尚未销售的楼盘面积近5万平方米，预计销售收入4-5亿元。在朱万贵的施压下，张振国、严树青被迫同意解除《股权转让协议》，将仲裁申请变更为返还股权转让款。”
2015年5月6日，张振国、严树青申请裁决联华公司股东返还股权转让款9100万、3480万元及利息。海南仲裁委于同年9月25日裁决认定股权受让人没有违约行为，联华公司股东应返还股权转让款及利息。
“为达到抵消返还股权投资款及利息的目的，朱万贵等人通过仲裁解除《股权转让协议》后，又提起仲裁要求股权受让方赔偿违约金、经济损失等，并对同一诉求重复申请仲裁，且在仲裁过程中反复增加、变更、撤回仲裁请求，向张振国、严树青、刘小白等投资人索赔违约金、损失赔偿等约15亿元，并对投资人的财产进行了长期查封和冻结。作为上市公司顾地科技股份有限公司创始人，张振国持有的股票多次被冻结，损失过亿元。”
张振国等人称，通过仲裁，投资人的股权转让款纷纷被朱万贵等人主张的违约金、经济损失等抵消，投资人王刚、刘小白相继被迫从联华公司股权转让及翡翠水城项目中退出。其中，王刚因欠朱万贵控制的典当行4500万元本金，被其短时间内将利息滚至5500万元，本息合计1个亿，之后通过仲裁直接抵消了王刚已支付的股权转让款和其在翡翠水城项目中的权益共计1.65亿元。
张振国等人称，投资方发现被骗后，多次向海南省相关部门举报无果。刘小白反而被朱万贵等控告涉嫌职务侵占罪，并于2021年7月30日一审被琼山区法院判处有期徒刑十二年三个月（后改判有期徒刑九年六个月）。
刘小白尚在服刑中，此次又被指控诈骗罪，再次出庭受审。
05
向海南高院、海南仲裁委领导行贿的“惯犯”
“朱万贵通过行贿的方式操纵案件审判和仲裁，导致张振国、严树青等人多年投资血本无归。”严泽胜的辩护人吴丹红说。
生效判决显示，在双方的系列仲裁和诉讼案件中，朱万贵曾通过向海南高院副院长张家慧、海南高院民一庭副庭长王庆伟、海南仲裁委副秘书长刘彦勋行贿，获得对自己有利的判决和裁决。
2020年12月3日海南一中院作出的张家慧案《刑事判决书》认定，2017年上半年，朱万贵的代理人张阜向张家慧行贿90万元，请托其为朱万贵民间借贷纠纷再审申请案提供帮助。
张家慧案《刑事判决书》。受访者提供
2021年2月10日，海口中院作出的王庆伟案《刑事判决书》认定，2016年4月，王庆伟担任审判长并作为案件承办人，负责办理被上诉人朱万贵等人与他人民间借贷纠纷二审案件。期间，王庆伟接受朱万贵诉讼代理人陈帆律师的请托，答应为其提供帮助，并当场收受现金35万元。
《刑事判决书》显示，刘彦勋曾收受朱万贵100万元贿赂。2015年，刘彦勋与朱万贵相识。朱万贵与张振国等人因《股权转让协议》发生纠纷后，准备向海南仲裁委提起仲裁，希望刘彦勋提供帮助和支持。2017年5月，朱万贵将100万元以虚假的诉讼代理费名义转账至刘彦勋实际控制的律所。11月，朱万贵向海南仲裁委提出仲裁申请，刘彦勋担任案件首席仲裁员，制定出有利于申请人、偏袒朱万贵的裁决审批稿，为朱万贵提供了多项实质性的帮助和支持。
刘彦勋案《刑事判决书》。受访者提供
张振国、严树青告诉笔者，他们申请仲裁要求朱万贵变更股权后，朱万贵一方另案申请仲裁解除《股权转让协议》。两案仲裁期间，海南仲裁委主任施文及秘书长、首裁葛荣平，几十次通过代理律师及张振国、严树青，劝我们投资人解除《股权转让协议》，说“你们搞不过当地人，别人已把你们赶出来了，不如拿钱走人。”张振国、严树青申请仲裁在前，朱万贵一方申请在后，但海南仲裁委却在先为朱万贵一方裁决解除《股权转让协议》，张振国、严树青不得不变更仲裁请求为返还股权投资款。海南仲裁委裁决朱万贵一方退还张振国股权投资款9100万、严树青股权投资款3480万，利息均按照定期存款利息计算。
“我们本以为协议解除后，起码还能拿回股权投资款。但此后朱万贵一方多次反复申请仲裁和撤回仲裁，并通过行贿的方式操纵仲裁程序，向我们主张巨额违约损失。”张振国、严树青说。
海南仲裁委最后裁决张振国、严树青等人支付朱万贵一方逾期付款违约金1.29亿余元。海口中院《结案通知书》显示，因为执行程序中双方互负义务，裁决书中确认张振国、严树青一方应该支付的违约金，直接抵消了朱万贵一方应当返还的股权转让款。
海南国际仲裁院（海南仲裁委）。张梦云 摄
吴丹红在法庭上称，“至此，张振国、严树青像王刚一样，投资款也完全被朱万贵吃掉，二人投资十几年深陷官司，血本无归！”
张振国、严树青等投资人愤言：“在股权分文未转、项目已经竣工、房屋已经在售、股权价值翻了几番的情况下，朱万贵一方何来的经济损失？海南仲裁委在已经认定股权受让方并无违约的情况下，又裁决赔偿天价损失，完全是自打嘴巴！”
证据显示，朱万贵行贿仲裁员和法官，多次仲裁和起诉，非法占有了张振国等人的巨额财产。
06
开发商利用司法机关“以刑化债”
刘小白、严泽胜、汤庆军等相继“被刑事”，让张振国、严树青等投资人因面临同样风险而深感担忧。
今年3月25日，张振国、严树青先后收到海南省公安厅一名警察通过彩信发来的空白《拘留证》，上面盖有琼海市公安局的公章，对方要求他们到海南省公安厅接受询问。二人表示不解，“我们只是刘小白、严泽胜涉嫌诈骗案证人，又不是犯罪嫌疑人，为什么要给我们发《拘留证》？”
张振国、严树青告诉笔者：该警员威胁称“随时可以让你们成为犯罪嫌疑人”。
媒体报道海南空白拘留证事件。网页截图
后此事被新闻媒体曝光。南京大学刑法学教授孙国祥接受记者采访时表示，刑事拘留证的送达对象为犯罪嫌疑人，证人并不在刑事拘留证的送达范围之内。发空白拘留证的做法不符合法律规范，有滥用职权的嫌疑。
“海南公安违反公安部的明文规定，插手经济纠纷，违法办案、威胁证人、延期处理、造成债权人经济损失，严重损害了海南法制环境和营商环境！”一位投资人说。
本案庭审中，吴丹红亦向法庭提出，联华公司在民事案件败诉后，朱万贵企图用刑事手段干预民事纠纷，逃废债务。
首先，本案案件来源、指定管辖、立案程序均存在违法，联华公司明显是通过非正常途径立案，存在人为干预。
在案证据显示，本案案件来源为联华公司以信访的方式向海南省公安厅举报，海南省公安厅指定琼海市公安局管辖。但本案中根本没有联华公司向海南省公安厅提交的信访举报材料，而且这种信访后直接由海南省公安厅指定管辖的案件来源方式既不合常理，也不合法定程序。
“琼海市公安局接受海南省公安厅指定管辖后，竟然主动到联华公司上门服务立案，更是闻所未闻！海南省公安厅2023年10月7日指定管辖，琼海市公安局10月10日上门给联华公司做笔录，10月16日正式作出《立案决定书》，期间连严泽胜与联华公司的民事一二审案卷都没有调取审查，仅凭联华公司的单方陈述就进行了立案。”
其次，朱万贵及联华公司明显是利用刑事手段干预经济纠纷，企图以刑事判决推翻已经生效的民事判决，逃废债务。
“从全案背景看，严泽胜案只是朱万贵打击股权收购方、侵吞翡翠水城项目利益、逃废债务的冰山一角。张振国、刘小白、严树青、王刚收购联华公司股权后相继被朱万贵打压、排挤出局，张振国、严树青在被强行赶出翡翠水城项目后被迫解除《股权转让协议》。从刘小白等人收购联华公司股权，到双方股权纠纷诉讼、仲裁的过程看，朱万贵逃废债务的非法目的显而易见。”
海口中院。张梦云 摄
五名法学专家和吴丹红均认为，公诉机关指控刘小白、严泽胜以虚假诉讼的方式实施诈骗，属于虚假诉讼类刑事案件，按规定应由虚假民事诉讼案件的受理法院所在地或者执行法院所在地法院管辖。因此琼海市司法机关对本案没有管辖权，应当由湖北鄂州司法机关管辖。
今年5月12日的官方消息显示，海南省公安厅经济犯罪侦查总队三支队三级警长刘凌霄涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委驻省公安厅纪检监察组纪律审查和屯昌县监委监察调查。
严泽胜等人控告称，刘凌霄便是违法参与案件办理，威胁、恐吓证人、被告人的主要办案人员。严泽胜多次接受的讯问笔录，均是由刘凌霄负责提审并制作的，希望严查背后可能存在的非法利益输送、行贿受贿等的情况。
多位鄂州投资人告诉笔者：朱万贵才真正实施了诈骗犯罪！
有关朱万贵是否涉嫌重大刑事犯罪，及其如何摆脱被刑事追究，笔者将在另文详述。两起投资人刑事案件的进展，笔者将继续关注。