15人落网！白银分局成功打掉一涉诈洗钱犯罪团伙

面对那些声称只需动动手指

进群抢个红包就能

轻松赚钱的“诱人”机会

你可千万要保持警惕

这背后可能隐藏着

犯罪分子不可告人的秘密

近日

白银公安分局刑侦二大队成功捣毁了

一个利用口令红包

进行“跑分”洗钱的犯罪团伙

一举抓获15名犯罪嫌疑人

案情回顾

2024年9月，白银分局刑侦二大队接到辖区赵某报警，称其在浏览网页时被一条“高薪返利”的兼职广告吸引，随即添加了客服微信，并在客服引导下下载了某款APP。期间，赵某通过客服向指定群聊里发红包、购买手机、黄金并邮寄的方式进行投资理财 ，在其先后转账达35万余元后，客服却以各种借口拒绝提现。赵某发现自己被骗，遂向公安机关报案。

接到报警后，白银分局刑侦二大队高度重视，迅速成立专案组展开调查。在市局及分局相关部门的支持下，民警通过对涉案相关信息进行梳理分析研判，锁定了以梁某、严某和易某为首的跑分洗钱团伙。查清了该团伙利用聊天群推广“抢红包”返利任务，通过收款转账为上游诈骗集团进行“跑分洗钱”实施犯罪。该团伙组织架构明确，作案手段较为隐蔽，且涉案单笔资金数额小、频率高、流向多、转移快。

在充分掌握该犯罪团伙的作案手段和活动区域后，专案组对涉案嫌疑人全量研判、深挖扩线，于近日抽调20余名精干警力前往广西南宁、玉林及广东深圳等地对涉案嫌疑人开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人15名，查扣作案手机20余部，涉案银行卡20余张。

目前，15名涉案犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

★来源：白银市公安局白银分局