宝塔反诈联合银行成功拦截被骗资金78万元！

12月22日上午

宝塔分局反诈中心接到上级预警线索，辖区群众疑似被骗准备取现并进行邮寄。接到线索后，反诈中心高度重视立即向辖区银行营业厅、派出所发送预警指令，很快得到建设银行七里铺支行的反馈，称客户李女士以弟弟结婚、还款等理由取现60万元，取现行为存在异常，疑似正遭受诈骗。

反诈中心经综合研判分析

确定辖区内李某系此线索对应的当事人，并立即赶往银行进行劝阻。李女士面对民警的提醒心存疑虑，坚称自己没有投资是帮熟人还款，绝对不可能是诈骗。经民警耐心的劝阻后，李女士才终于说了实话，原来李女士在网上认识了一名“军官”，对方以自己不方便为由让其帮忙取现转账。李女士收到对方的二笔钱共计78万元，按照的对方的提示先将60万元取现出来，准备邮寄出去，后继续取现18万元邮寄。李女士也终于醒悟过来，意识到自己差点成为电信网络诈骗洗钱的“帮凶”。

随后

民警指导李女士下载安装了“国家反诈中心”APP，开启了预警功能，告诫她网络交友需谨慎，不要轻信网上有特殊身份（军人、警察或公职人员等）的陌生人。李女士已被刑事拘留案件正在进一步办理当中。

目前

78万元已原路退还给内蒙古的受害人张女士，张女士激动地给民警手机上发过来一份手写的《感谢信》。

警方提示

受朋友之托或受利益诱惑，有些人会出租、出借或使用个人账户、公司账户为他人过渡转移资金，也有人使用个人账户为诈骗分子提现，这些行为看似没有直接犯罪，但实际上都是共同犯罪。

1.不帮助他人保管、流转来路不明的资金。

2.不向他人提供自己的金融账户信息。

3.不为人情出头、不为利益诱惑，不要随意出租、出借银行卡。

4.不使用个人账户或公司账户为他人提取现金。