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眉山市公安局东坡区分局
《大数据赋能全链条打击洗钱犯罪》
被法治网报道
原文如下：
近日，四川省眉山市公安局东坡区分局在工作中发现，有人使用境外聊天软件发布招募信息，按照1%佣金招募人员从事境外网赌和电信诈骗犯罪资金的洗钱、跑分行为。掌握情况后，东坡分局成立专案组，通过此线索抽丝剥茧和资金流水的溯源查证，成功打掉利用第三方支付机构通道、为跨境赌博和电信诈骗转移违法犯罪资金的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人14人，查扣涉案银行卡1万余张。
眉山籍犯罪嫌疑人何某、徐某某等人到案后，供述了其通过虚拟币对敲、跑分提现等方式接收上游违法犯罪资金，后通过虚假网购的方式转移涉案资金，以逃避追查的犯罪事实。为进一步摸清幕后团伙信息，全链条打击处理涉案人员，公安机关从信息流和资金流入手，发现购物网站单月进出账金额高达5000余万元，且交易遍布全国各地，与该公司真实经营状况极不相符，成功挖掘出下游的鲁某某、林某等浙江宁波籍犯罪团伙。
经查，犯罪嫌疑人鲁某某、林某等人为获得上海某第三方支付公司API支付接口，大肆购买“壳公司”的相关资料，并在境外服务器上冒用“壳公司”名义制作虚假购物网站，通过编写程序，与第三方支付公司API接口对接，形成非法资金结算通道。后将网络支付账户或支付平台接口提供给他人使用，并按比例收取手续费。专案组以该公司购物网站域名及支付渠道为起点，分析挖掘出用于搭建支付通道的壳公司1059家，查明全案涉案流水高达200余亿元。后通过寻线扩面，发起涉及10余个省份的集群战役，集中抓捕关联涉案人员30余人。
该案系东坡经侦以大数据应用主动出击，对电诈、网赌、跑分、资金非法支付结算的全链条打击、切断非法资金流转要害的新探索。
目前，涉案嫌疑人均已被法院作出有罪判决，第三方支付公司积极采取措施加强内控建设，取得了良好的法律效果和社会效果。
在此，东坡公安提示：切勿出售、出借公民个人银行卡和公司法人的资料，谨防成为洗钱犯罪的帮凶。
不要被高额薪酬诱惑
不要相信天上会掉馅饼
不要稀里糊涂成为帮凶
来源：东坡公安
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