丽水公安部门
成功打掉两个“洗钱”犯罪团伙
共抓获7名犯罪嫌疑人
案例一
近日，遂昌县城一家烟酒批发部来了一名持外地口音的男子。男子买了一包香烟后，提出想要在商店内刷收款码套现金，并愿意支付两个点的手续费。第一天套现了17000元，第二天套现27000元，由于金额较大，老板心存疑虑，正巧城西派出所民警巡逻到此，他便进行咨询。
民警听后初步判断，这是电信诈骗洗钱团伙的套现行为。遂昌县公安局立即开展线索核查和情报侦查工作，对商铺周边监控录像进行查控，经缜密分析研判，成功锁定洪某国、胡某财、朴某星、刘某堂等4名嫌疑人。其中刘某堂为驾驶员，具有较强的反侦察意识，在接应其他同伙的时候，都是先开车在店周围绕几圈观察路面情况。
掌握嫌疑人行踪后，民警在店内和外围进行蹲守，第三天上午，成功将前来套现的四名嫌疑人当场抓获，当场查获手机8部（其中4部为工作机），现金24.6万元。
经查，洪某国等四人通过网络被上线老板集结在一起，通过踩点、试卡、开车、取现等分工合作，流窜多地寻找商家收款码，他们将商家收款码拍照发给“上线”后，商店老板就会收到一笔资金，他们再通过商店老板将这笔资金提出来再转到一个指定的账户。每笔资金成功提出，他们就会获得相应的“提成”，而商店老板也会得到一笔1%或2%佣金。
四人均对自己帮助网络犯罪洗钱团伙套取现金的犯罪行为供认不讳，目前已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
案例二
近日，缙云县公安局五云派出所接到某银行工作人员报警，称有位“客户”要将卡里的40万元取现，但其账户存在异常交易记录，“客户”本人对钱款用途也支支吾吾，行为十分可疑。
银行工作人员告诉民警，前来办理业务的“客户”叫张某，向银行预约了大额取款业务，当被问及钱款用途时，张某阐述不清还态度恶劣，要求银行工作人员少管闲事。更可疑的是，张某所持银行卡是河南邮储的卡，卡内40万元又是从西安异地汇入。
当民警开始向张某了解情况时，张某拒绝和民警交流，还一直对银行工作人员咆哮，称银行工作人员服务态度差。在民警的询问下，张某前言不搭后语，眼神闪躲局促不安，不断表示自己要立即离开银行。
随后，民警将其带回派出所调查。在派出所里，民警和张某进行了一番“交锋”。最终，张某心虚败下阵来，交代自己是帮信团伙成员，从外地远赴缙云想要取现的40万元，是电诈受害人的汇款，与自己一起来缙云的还有两名同伙，刚刚他们就在银行门口“盯梢”。
得到上面这一重要信息后，民警立即展开侦查。仅仅半小时后，派出所民警在汽车站附近将另外两名犯罪嫌疑人抓获归案。
据了解，这是一个“游窜”全国各地作案，为电诈犯罪分子“取现”的犯罪团伙。被抓获的三名犯罪嫌疑人各司其职，有取现的“卡主”，和所谓的“明哨”“暗哨”。作为“卡主”的张某前往银行取现时，“明哨”和“暗哨”就在附近“守护”，方便随时对接联系。
经过缙云县公安局连续工作，确定张某卡中的40万元是陕西西安一位受害人被冒充公检法诈骗后汇入的，这笔钱是受害人全部的退休金。因工作及时到位，目前这笔40万元的钱款已被安全冻结，案件正在进一步侦办中。
民警提醒
电信诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“取款手”帮忙取现。这种“职业取款”行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，贯穿电信诈骗犯罪的全过程。因此，“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。
广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“取款手”，以免被追究法律责任。
来源：丽水网