手机卡、银行卡
是生活中人们必不可少的东西
同时
这“两卡”也是犯罪分子
实施电信网络诈骗的重要工具
近期,西山公安分局根据线索
又抓获一批
涉嫌“两卡”违法犯罪嫌疑人
碧鸡派出所:
利用收款码套现洗钱,7人被刑拘
近日,7名年轻男子因利用商户收款码进行大额套现,帮助犯罪分子洗白违法资金超30万,涉嫌“两卡”违法犯罪被西山警方全部抓获。
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨:“我们接到广州公安的协查线索,当地有受害人报警称被诈骗,他的资金有一笔5000块的流到了这家副食店的收款码账户。”
接到协查线索,碧鸡派出所民警立即前往辖区内涉案的副食店开展调查,一个专门为犯罪分子套现违法资金的洗钱团伙也浮出了水面。
犯罪分子对话洗钱团伙:
“套点钱,5000元。”
“要收手续费的。”
“好。”
“但没有那么多现金,你转给我们就可以了。”
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨:“当天在我们辖区车家壁农贸市场,以及车家壁村多家副食店都有出入,我们就锁定了他们可能是一个团伙,都是过来换取违法资金套现的。”
民警走访后发现,该团伙一共7人,专门选择城中村内的副食店进行套现洗钱,一般他们会将商铺的收款码提供给上游的犯罪分子,并承诺给商户一定的手续费返点。商户为了图利,自然很愿意提供收款码,于是该团伙就利用店铺收款码的账户进行大额的资金流转,完成违法资金的套现洗白。
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨:“从5月初到5月底,整个团伙取现违法资金30多万,吴某等人按照10%的提成,获利了3万多。”
在锁定了几人的身份以后
西山警方果断出击
在呈贡斗南村将该团伙一网打尽
目前,7名嫌疑人已被警方刑拘
守护好你的卡,莫成“两卡”犯罪工具人
只要将手机卡、银行卡
“提供”给他人
“躺平”也能赚钱
如果你真以为找到了赚钱的捷径
那就大错特错
这样的行径面临的必然是
法律制裁!
“两卡”犯罪会受到哪些惩罚:
1.业务限制:银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账号所有业务,并不得为其新开立账户;只能保留一张电话卡,且5年内不得办理手机卡入网业务。
2.信用惩戒:相关单位和个人的信息将被纳入金融信用信息基础数据库,并向社会公布,影响个人征信。
3.加大审核:对于惩戒期满申请开户的相关单位和个人,银行和支付机构还会加大审核力度。
4.涉嫌犯罪:涉嫌违法犯罪的,还会被追究法律责任。
来源:8099999街头巷尾
部分来源:昆明警方
编辑:杨晨
编审:李菁
终审:赵文