为纵深推进社会治安重点工作专项行动，全力推动平安大方建设提档升级，持续提升人民群众安全感和满意度。近日，大方县人民法院宣判了两起社会治安重点案件，涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪，3人获刑。
案件一
6月11日，大方县人民法院一审宣判毛某、尚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。
经审理查明，2023年11月27日，毛某、尚某某明知系犯罪所得，仍提供自己的银行卡供他人接收犯罪所得资金，并进行取现。毛某提供的3张银行卡共接收犯罪所得资金15.2万元，毛某全额取现交给上游犯罪分子后获利1500元。尚某某提供的2张银行卡共接收犯罪所得资金9.8万元，尚某某全额取现交给上游犯罪分子后获利1000元。
法院认为，毛某、尚某某明知是犯罪所得，仍然提供银行卡接收资金，并通过取现进行转移，其中毛某转移犯罪所得资金15.2万元，情节严重；尚某某转移犯罪所得资金9.8万元。两人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。两人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，且主动退赃并自愿认罪认罚，可以从轻处罚和从宽处理。根据二人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，归案后的认罪悔罪表现等。一审依法判处毛某、尚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年二个月、九个月，各处罚金10000元。
案件二
6月13日，大方县人民法院一审宣判罗某犯诈骗罪一案。
经审理查明，2023年11月，罗某在“飞机”APP注册账号后，被人拉入换汇群，其在群内了解到换汇的操作流程后，便产生了骗人钱财的想法，遂在群内打广告称自己可以换汇。
2024年1月，一女子主动添加罗某，双方就换汇事宜进行了沟通，罗某为博取对方信任，成功帮助换汇一次，从中赚取了1000余元。后该女子继续联系罗某让其帮助换汇，罗某联系念某某后安排双方线下见面，约定由该女子将美金交给念某某，同时借用曾某某（另案）的银行卡接收念某某的汇款。念某某安排人员与换汇女子见面点清美金后，按照约定向曾某某的银行卡内转账21万元人民币，收款后罗某便将其使用的“飞机”APP账号和微信号进行注销，中断与念某某等人的联系。因换汇女子未收到汇款，拒绝将美金交给念某某一方的人员，导致念某某损失21万元。罗某安排曾某某予以提现，曾某某明知是诈骗所得，仍帮助罗某进行提现，但因银行卡限额，曾某某通过微信和支付宝仅提现了2.4万元，提现后全额转给了罗某。
公安机关在掌握曾某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的线索后，电话通知其到公安机关接受调查，曾某某将此事告知罗某后，二人就如何应付公安机关进行了商议，后为争取宽大处理，罗某于2024年1月27日向曾某某转账3万元用于退赔念某某，曾某某到案后公安机关使用其手机将此3万元发还念某某。另外18万元由银行止付后已返还念某某。
法院认为，罗某以非法占有为目的，利用电信网络虚构交易事实，骗取念某某21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。罗某到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，退赔了念某某的损失，可以从轻处罚和从宽处理。根据其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，一审依法判处罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。
来源：大方法院
审 核 ：赵映 金晶
编辑：沈重阳 封瑜