一女子3天取款40余万元，这是为何？2024年4月16日，红花岗公安分局南关派出所接到了一条来自银行的紧急推送线索。线索显示，一位名叫罗某的女性，年龄51岁，在近两天内到银行取款存在异常行为。鉴于这一情况，银行工作人员求助南关派出所对罗某进行核查。
南关派出所对此线索高度重视，立即组织警力展开核查工作。经过详细调查和核实发现罗某在2024年4月13日至2024年4月16日短短几天内，频繁前往遵义市红花岗区新店子的某银行进行取现操作。这一行为引起了警方的极大关注，因为这样的取款模式与常见的电信网络诈骗资金转移方式高度相似。
在进一步的核查中，民警发现罗某使用的银行卡（卡号6217XXXXXXXXXXX2800）存在明显的异常交易记录。罗某在短短几天内，通过ATM机和银行柜台共取现40余万人民币。
其中，第一次是在ATM机上分别取了两次5,000元，柜台上取了49,000元，共计59,000元；
第二次是在银行柜台取了141,000元；
第三次更是在银行柜台取了高达200,000元的巨额现金。
这样的取款频率和金额，明显超出了正常人的消费和储蓄习惯。
经过深入调查，民警发现罗某的这些资金均来源于电信网络诈骗非法活动，罗某在明知这些资金是电信网络诈骗所得的情况下，仍然协助进行取现操作，并从中获利1,000余元。此外，民警还发现罗某的银行卡上仍有206,000元的电信网络诈骗非法资金未被取出。
在掌握了充分的证据后，民警对罗某进行了深入审讯。在审讯过程中，罗某对自己的犯罪行为供认不讳，并交代了其上家诸某的相关信息。警方立即展开行动，成功抓获了犯罪嫌疑人诸某。
▲犯罪嫌疑人罗某
目前，犯罪嫌疑人罗某和诸某二人已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步办理中，民警将继续深挖这起电信网络诈骗案件的细节和背后的犯罪网络，以维护社会的安全和稳定。
这起案件的发生，再次提醒我们要警惕电信诈骗等网络犯罪行为。在日常生活中，我们要加强自我保护意识，不轻信陌生人的电话和短信，不随意泄露个人信息和银行账户信息。同时，我们也要积极支持和配合警方的工作，共同打击犯罪行为，维护社会的和谐与安宁。
防诈骗宝典
1
提高防诈骗意识
俗话说: “防人之心不可无。”积极参加法治和安全防范教育活动，多知道、多了解、多掌握防范知识，在日常生活中，不贪图便宜、不谋取私利；提倡助人为乐、奉献爱心的同时，要提高警惕性，对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识。要懂得思考，在此基础上做出判断。
2
不要感情用事
诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并在尽可能短的时间内骗走。因此，对于表面讲“感情、哥们儿义气”的诈骗分子，若对你提出钱财方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟着感觉走”而缺乏理智，要学会“听、观、辨”，即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。对比一下在常理下应做出的反应，如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时，应及时向相关部门反映，以避免不应有的损失。
3
切忌贪小便宜
对飞来的“横财”和“好处”，特别是不很熟悉的人所许诺的利益，要深思和调查。要知道，天上是不会掉馅饼，尽可能克服自我贪小便宜和对突然到来的“好处”的过多追求。对于这些“横财”和“好处”，最好的防范是三思而后行。
来源：红花岗公安