你敢相信吗,内蒙古呼和浩特市的一名男子。

每天穿破衣开破车,家中却偷藏了上亿现金。

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警方将其逮捕后,10台验钞机清点了整整一天。

这到底是怎么回事呢?这名男子到底犯了什么事呢?

在内蒙古呼和浩特市赛罕区的一处民宅内,有一户居民的家中存放了大量的现金。

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当警察赶到现场的时候,映入眼帘的就是满屋子的现金,整整堆满了一整个屋子。

不仅如此,让人感到奇怪的是,虽然有如此多的现金,但是却被房屋主人随意的丢在了屋子里,房间里面既没有安装摄像头实时监控,房间里也没有人居住,只是简单的安装了一个防盗门。

简直就像是把白菜豆腐随意放在了屋子里。

经过警方的清点,这些现金总额高达上亿元,工作人员从上午9点一直点到晚上11点,一共用了整整14个小时,才把这些钱全部清点完毕。

如此随意的存钱方式,这家人到底是做什么的呢?又是怎样赚取了这么多钱的呢?

2019年间,网友在网上反映家里人受骗,家里人参加了商友圈的投资,到现在也没有实质性的收益,引起了警方的重视。

随即内蒙古自治区科尔沁左翼中旗公安局发现了这个名为国际商友圈的共享交易支付平台的运营模式涉嫌违法,有传销的嫌疑,相关人员立刻展开了调查。

经过一系列的调查,发现这个共享支付交易平台是内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司研发的,公司总部位于内蒙古自治区呼和浩特市。

这家公司没有经过实体获取任何的收益,公司所有的收益都是来自会员的投资

经过进一步的调查,警方发现在科尔沁左翼中旗辖区内,也有大量的群众,甚至达到了几百人的数量,不仅如此,这个团体还在全市甚至全省全国都有大量的人员分布。

要想进入这个团体,还需要获取内部人员的链接,警方获取了内部链接之后,绑定了身份信息,就会看到一个注册的信息。

在注册账号的时候,还会让你答题和学习,基本上都是关于商友圈的一些基本的知识,警方随即了解到,这些题目也是给群众宣传和洗脑的一部分。

强迫注册账号的人答题,了解这个平台的运营理念,之后就能得到平台的认证,但这些只是刚刚开始。

通过了考试之后,想要成为真正的会员,就必须投资3010元的会费,作为回报,公司还会赠送给会员一块标价为9000多元的定制手表,同时还会获得平台内100的原始股。

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不得不说平台很会营销,这100原始股,等到商友圈正式上线之后,会以万倍的翻倍发展。

不仅如此,正式会员还能获得推荐其他会员的名额,每成功发展一个会员,就能得到640元的报酬。

一般来说,普通人投资了几千元,一定会想着再获得一些回报,而这种提供发展下线的机会,更是让很多人都想着再去发展下线获得一定的回报。

这就是打着投资的幌子,以高额返利为诱饵,用人传人的方式来不断发展会员,收取所谓的3010元会费。

这家公司就是抓住了人们的心理,现在的实体生意也不是很好做,投资了3000元的会费也不算很大,到后来还有可能能收回来。

2020年,在内蒙古呼和浩特市一个不起眼的民宅中,竟然藏有上亿元的现金,整整塞满了一个屋子,床上地上也都是大量的现金,堪比人民的名义,这到底是怎么回事呢?这么多的钱是哪里来的呢?

国际商友俱乐部成立于2014年,2016年研发了国际商友圈共享交易支付平台,并且开始发展会员。

但是由于平台会员的数量有限,所以他们开始发展线下,将更多的精力用来宣传和推广。

平台负责人告诉广大网友,现在我们常用的微信和支付宝等平台是固定的,将来要出现的这个商友圈平台,能和微信支付宝相媲美,并且能在全国进行推广,到了将来,所有人都能以商友圈的二维码来进行支付。

凭借着这样的洗脑方式,商友圈迅速在国内立足。

不仅如此,他们还进行了饥饿营销,表明自己的东西是利国利民的,如果现在不赶快抓紧机会投资的话,将来可能就来不及了,也会错过一个获得巨额财富的机会。

利用这样的方式,2019年6月,会员人数以一个让人震惊的速度成长,半年多的时间,这个平台的会员人数就达到了十多万人。

也就是说,每一个人充值3010元钱,10万人那就有3亿之多!

根据侦查人员对商友圈运营模式的分析,警方认为商友圈的运营模式涉嫌犯罪,于是立即将这个情况上报到通辽市公安局经侦支队和内蒙古自治区公安厅经侦支队。

如果发展到30人以上,就涉嫌传销犯罪。

2020年3月,内蒙古呼和浩特市警方收到了中国人民银行的提醒,最近有人频道洗钱

接到预警之后,警方立即采取了行动,采取了专项调查。

商友圈的团队分布在全国31个省市,警方立即兵分两路,一路对通辽市的人下手,一路则负责内蒙古地区商友圈公司的组织架构进行调查。

崔某是通辽市的负责人,主要负责平台问题的解答和运营等状况。

崔某的下线超过千人,下面有13个小组,形成了一个严密的组织,不仅如此,全国像崔某这样的团队还有很多。

经过调查,发现公司的核心成员一共有5人,孙某是法定代表人,也是核心人物,负责提供想法和发号施令。

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孙某作为这个组织最重要的人员,享受到的地位是无限的,下面的人都无条件相信他的话,也对他佩服的五体投地。

韩某是公司运营部的组织成员,会根据孙某的要求安排公司的具体工作。

陈某是公司财务部的负责人,主要负责资金的管理。

外联部部长王某,负责全国各地资金的汇集和返利,还有市场部的薛某,负责开拓市场和发展会员。

除了这个5个人团队还有技术主管刘某,客服肖某也占据着重要的地位。

他们的组织架构形成了金字塔的模式,越往上权利越大,到下面就是权利相对弱的一群人了。

了解了公司的组织架构之后,警方立刻开始调查公司是否有其他的实体经营业务还在进行,但是经过调查,发现4家公司全都没有任何的实体经营业务,公司所有的经济来源就是3010的会费。

不仅如此,公司聘请了主播对商友圈进行宣传和打赏。

团队里的人通过直播的方式,利用聚集的会费全部打赏到直播收益中,接着提取出来,利用这种方式来完成洗钱的动作。

利用这种方式,他们可以将非法获得的收入变成公司的合法收入。

了解到了公司的运营模式之后,警方接着遇到了一个棘手的问题,那就是他们的钱都放在哪里了呢?

警方发现,这个团队频繁的去提现,提现之后钱就不知道到了哪里去了。

为了解决困惑,警方决定分组调查,将调查队分成了跟踪组取证组和研判组。

内蒙古一名男子从不干活,每天穿破衣开着破车,就连房子都是租来的,却没想到他家中的资金上亿元,这到底是怎么回事呢?他又是从那里赚来的这么多钱呢?

侦查员对团队的几个核心成员的亲戚进行了调查,发现他们都没有特别奢侈的行为习惯,也没有大额资金的开销。

这让警方感到困惑,明明有着如此多的资产,为什么他们的生活还是如此的简朴呢?完全没有铺张浪费的情况。

接着警方对团队核心成员进行了24小时的跟踪,希望能找出他们藏匿资金的去向。

经过调查警方发现外联部部长王某在进行取现的时候,直接将现金取出,接着就放在了车上,由于金额较大,王某每次都要去多家银行分别提现。

取出来之后,王某会将这些钱交给韩某,等到攒了一整个后备箱的钱之后,这时警方终于发现了一个突破点。

他们开车到了一个很普通的小区内。

由于小区没有门禁,所以侦查员很难进去,他们只能在外面观察这几人到了哪栋楼,经过一段时间的侦查,最终确定了小区内的303室。

确定了303室之后,警方心里不禁犯起了嘀咕,这么大的一笔钱就被他们随意的放在一个小区内,难道里面有什么猫腻吗?

为了不打草惊蛇,警方只能寻找机会观察303室的具体情况,暂时还不能打草惊蛇。

在进行了一段时间的蹲点之后,发现这个团队的所有成员都是在总公司上下班,尤其是团队的孙某,几乎直接住在了公司内。

接着警方派出了100名精锐警力,准备对这个团队核心的16个成员实施全部抓捕。

经过对这些成员的落脚点进行确定,将分散在各个地方的核心成员实行了抓捕,接着来到了他们藏匿资金的房屋内。

当拿着钥匙打开房门的时候,警方简直惊呆了,这么多的钱,几乎占满了整整一个屋子,

警方从早上9点清点到晚上11点,才将这1亿多的现金全部清点完毕。

经过对数额的确定,可以断定涉案资金并没有以其他的方式流出去,接着警方查获了多家银行卡,接着冻结了账户上的两千多万元的资金。

到此这个传销团伙彻底落网,但随即让警方感到疑惑的是,他们为什么要走上这条违法犯罪的道路呢?

组织头目孙某,原本有稳定的工作,但是他觉得自己的收入微薄,并不能满足自己的需求,在偶然的情况下认识了同样缺钱的韩某和陈某,几人一拍即合,就成立了这个组织。

刚开始的时候,几人利用这种方式赚取到了一定的钱财,内心也兴奋不已,但是慢慢的他们发现,这种方式涉嫌违法,但是内心对于赚钱的快感已经让他们无法停下来了,所以他们只好一条路走到黑。

而头目孙某,自身是个非常简朴的人,营造给团队的也是这种形象,虽然后来赚取了上亿的资金,但是他还是穿着地摊货,开一个很破的车,就连房子都是租的。

全身上下没有一个值钱的东西,看起来就像是艰苦奋斗的创业人的形象。

商友圈的传播方式也没有大喊大叫的洗脑场面,全都是负责人心平气和的向会员讲述这种模式,给会员洗脑。

很多人交了三千多元的会费之后,就算是觉得上当受骗,也会觉得三千多元是个小数目不值得报警,尤其是还送了一块价值九千多远的定制手表,就更不值得了。

但是事后经过查询,才发现这款手表的成本也只有200元而已,而之前承诺的100股,也永远不可能等到分红。

不管怎样,天网恢恢疏而不漏,等待这个团伙的,将是严厉的刑罚。