为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，云岩公安分局打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人。
一时贪念让他走上“帮信”歧途
2024年4月9日，涉网违法犯罪侦防分中心打击组在日常工作中，发现杨某某银行卡账户资金流水异常，且名下银行卡与电信网络诈骗案件有关，近期曾在辖区一银行取现。
根据前期掌握的线索，民警依法传唤杨某某到公安机关接受调查。据杨某某交代，刚开始对方告知是为了给有钱人做善事，后来听旁人说这是洗钱，但由于钱来得快，家中又急需用钱，他还是选择铤而走险，在明知他人使用其银行卡用于帮助诈骗团伙洗钱的情况下，仍将名下银行卡提供给对方转账汇款。
层层研判 抽丝剥茧
一“跑分团伙”浮出水面
通过梳理分析、层层研判，民警发现在杨某某取现时，身边还有三名男子全程陪同，这非常符合诈骗团伙的作案特点。根据这一重要线索，民警循线追踪，确定嫌疑人的身份信息后，火速出击，于当晚成功将犯罪嫌疑人陈某某、詹某某、赵某某成功抓获。
经审讯，陈某某、詹某某、赵某某供述三人是一起长大的好友，为轻松赚快钱，三人近期来到贵阳组织卡主携带银行卡，流转于多家银行，为电信网络诈骗分子洗钱。
循线深挖 2名“卡农”落入法网
随着调查深入，民警发现吴某某、韩某二人也曾提供自己的银行卡进行洗钱犯罪活动。为全力斩断“两卡”犯罪链，民警依法传唤吴某某、韩某到公安机关接受调查。
经讯问，吴某某、韩某二人交代在明知他人使用银行卡进行洗钱犯罪活动情况下，仍为了蝇头小利提供银行卡给他人使用。
目前，犯罪嫌疑人杨某某、陈某某、詹某某等六人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警 方 提 示
出租、出售银行卡以及支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用，可能会涉及到诈骗、洗钱等犯罪行为，建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。切莫贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动，以免造成不必要的损失和风险。
签 发：杨 文
审 核：任 珂 付春华
编 辑：李泓葳
来 源：云岩分局