“不许动!”

“警察执法,手放桌面!”

2月27日23时

一声“收网”令下

办案民警在四川、重庆

对两个“洗钱”窝点

同时展开行动

抓获犯罪嫌疑人14人

现场查扣作案电脑30余台

手机100余部

为受害人挽回全部损失

1月12日,15岁的小胡在家拿手机刷短视频时看到购买明星画面台历短视频,一下子就被内容吸引了,便主动按照视频中留下的联系方式,加入了一个名为“周边乐园”的群聊。

“只要1.8元,就能买到喜欢的明星台历。”小胡觉得太值了,便迫不及待地偷偷拿来爸爸的手机进行扫码,并支付1.8元。

很快,群主就把小胡拉进了一个小群,发给她一张系统截图称:因为小胡是未成年人进行转账,他们的账户都被冻结了,她必须配合解除冻结,否则不仅爸爸手机里的钱会被扣除,公安机关还会上门找她。

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“当时对方让我不要告诉大人,去一个安静的地方,不然就起诉我和爸爸。我当时很害怕,就听了他的话,躲在房间里,不敢告诉爸爸妈妈。”

六神无主的小胡在对方一步步威胁和诱骗下,在短短几分钟内,分七次转账共计50059.6元

1月13日,小胡父亲发现转账信息,随即询问女儿。深知闯了大祸的小胡才将事情原委告诉爸爸。小胡父亲立即意识到女儿被骗了,当即带着她到派出所报了案。

接报案后,滨州博兴公安成立专案组,在市公安局的大力支持下,全力展开案件侦破工作。

办案民警以资金转账流水为突破口,筛排涉案银行卡、取现地址及关联信息。经过两天昼夜连续工作,终于锁定关键线索,获取了犯罪嫌疑人的相关信息。经进一步分析、甄别和比对,证据链条逐步趋于完善,蔡某、何某、曾某为首的两个洗钱团伙轮廓逐渐清晰。

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“两个团伙采取公司化运营,组织架构清晰,人员分工明确,犯罪手法隐秘,主犯反侦察意识强。”经过1个多月的深入侦查,办案民警对两个团伙的犯罪手法、行动轨迹进行了深入细致的分析研究。

侦查表明,曾某通过群聊向蔡某、何某经营的欢隆公司索取网络通讯账号或注册的某网络游戏充值码,通过特殊网络通讯工具发送给境外诈骗分子,诈骗分子利用该账号实施诈骗;诈骗完成后公司员工负责验证金额是否到账,到账后,使用虚拟货币支付给曾某,从中获利,欢隆公司再通过网络店铺以折扣游戏皮肤的形式进行售卖变现。

不管犯罪分子手段如何隐蔽、手法如何翻新,犯罪必留下痕迹、埋下祸根,最终都逃脱不了法律的制裁。2月25日,办案民警分两组赶赴重庆、四川,组织集中收网。

嫌疑人藏匿地对外来人员警惕性较高。为达到打深、打透、打团伙的目的,民警化装踩点,分组蹲守。经过两天蹲守,逐渐摸清了两个团伙盘踞窝点、人员作息规律。

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2月27日23时,收网时机成熟。在当地警方的支持配合下,两地抓捕行动同时开始。当场抓获蔡某、何某等犯罪嫌疑人14名,查扣作案电脑30余台,手机100余部,为受害人挽回全部损失。

“没想到啊!钱竟然被追回来了!感谢你们的辛勤付出,帮我挽回了损失!”3月3日,老胡一家特意为办案民警送上锦旗,以示感谢。

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来源:平安博兴