证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2023-026
湖北和远气体有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间:
2023年5月16日(星期二)14日现场会议时间:30
网上投票:2023年5月16日9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)2023年5月16日投票的具体时间为9:15-15:00期间的任何时间。
2、会议地点:宜昌市伍家岗区伍临路33号新鼎大厦三楼培训中心
3、会议召集人:董事会
4、会议主持人:董事长兼总经理 杨涛先生
5、会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
6、2023年4月26日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-020)。
7、会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)出席会议
共有16名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为93、985、618股,占公司有表决权股份总数的58.7410%。
1、出席现场会议
本次会议共有12名股东和股东授权委托代理人出席现场会议。代表有表决权的公司股份总数为93,006,974股,占公司有表决权股份总数的58.1294%。
现场出席会议的中小股东和股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份17、271、731股,占公司有表决权股份总数的1.7948%。
2、网上投票
共有4名股东和股东代理人通过网上投票表决。代表有表决权的公司股份总数为978644股,占公司有表决权股份总数的0.6117%。
共有4名中小股东和股东代理人通过网上投票表决。代表有表决权的公司股份总数为978644股,占公司有表决权股份总数的0.6117%。
3、中小投资者出席情况
共有11名中小股东和股东代理人出席了会议。代表有表决权的公司股份总数为18、250、375股,占公司有表决权股份总数的1.4065%。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席会议。
二、二。法案审议表决
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式,对以下议案进行表决:
非累积投票法案的表决
1、审议通过了《关于》〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
2、审议通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
3、审议通过了《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
4、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
5、审议通过了《关于》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》
投票情况:同意93、977、118股,占99.9910股份参加股东大会有效投票的总数%;反对8500股,占股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
中小股东表决:同意18股、241股、875股,占99.9534股的有效表决权%;反对8500股,占出席会议中小股东持有有效表决权的0.0466股份%;弃权0股,占出席会议中小股东持有的有效表决权0.万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
中小股东表决:同意18、250、375股,占出席会议中小股东持有效表决权的1万股%;反对0股,占出席会议中小股东持有有效表决权的0.0万股%;弃权0股,占出席会议中小股东持有的有效表决权0.万股%。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
投票情况:同意41、007、096股,占本次股东大会有效投票总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
公司实际控制人杨涛将根据需要免费为公司提供担保,因此实际控制人杨涛及其一致行动人杨峰、杨永发、冯杰避免52、978、522股表决。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
8、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
投票情况:同意41、007、096股,占本次股东大会有效投票总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
公司实际控制人杨涛将根据需要免费为公司提供担保,因此实际控制人杨涛及其一致行动人杨峰、杨永发、冯杰避免52、978、522股表决。
本议案是出席会议股东持有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议事项。
9、审议通过了《关于公司对子公司担保额度预期的议案》
表决:同意93、985、618股,占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股%;反对0股,占股东大会有效表决权总数的0.0万股%;弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股%。
本议案为特别决议事项,经出席会议的股东持有的有效表决权股份总数三分之二以上批准。
三、律师见证情况
(1)律师事务所名称:湖北百思特律师事务所
(二)见证律师姓名:余威威、汪运
(3)结论意见:股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定;股东大会召集人、股东、股东代理人等人员的资格合法有效,股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北和远气体有限公司2022年年度股东大会决议;
2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体有限公司2022年年度股东大会见证的法律意见。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北和远气体有限公司
董事会
2023年5月16日
文章来源:http://www.szhww.com/economy/33422.shtml