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洗钱诈骗套路多,杭州银行北京分行反洗钱宣传持续进行中

北京商报

2022-08-18 09:56北京

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打击金融领域的洗钱犯罪活动,银行一直是"主力军"。近期,为了防范金融风险、保护老百姓"钱袋子",杭州银行北京分在中国人民银行营业管理部的统一部署下,于2022年7月至8月在全行范围组织开展反洗钱集中宣传月活动。

此次活动,杭州银行北京分行采用内外结合的形式,对内加强内部培训,提高洗钱风险防范意识和履职能力;对外,面向网点客户及周围社区等开展宣传,扩大宣传范围,提升社会公众的反洗钱防范意识。

洗钱诈骗套路多防范意识要增强

据杭州银行北京分行介绍,本次活动以"反洗钱工作,人人有责"、"打击洗钱犯罪,维护金融安全"、"远离虚拟货币、保护资金安全"为宣传主题,各营业网点统一悬挂宣传条幅,在厅堂阵地突出开展反洗钱宣传。近年来,洗钱犯罪活动花样百出,伴随各种诈骗手段令人防不胜防。活动中,杭州银行北京分行展示了洗钱的常见表现形式,包括电信网络诈骗、网络刷单、非法集资、套路贷、虚拟货币交易炒作等。其中,在杭州银行北京分行微信公众号发布的《关于防范以"元宇宙"名义进行非法集资的风险提示》中,对于以科技创新、绿色转型等为掩护,利用元宇宙、NFT等新概念进行的新形态非法集资活动,着重进行风险提示。"杭州银行"、"杭州银行微讯"则通过发布安全小课堂,引导客户通过观看案例,使客户对反洗钱活动有了更具体的认识。

从以往的案例来看,青少年、老年人往往因为缺乏足够的分辨能力与金融知识,时常成为受骗的对象。针对这一情况,杭州银行北京分行着重帮助青少年、中老年客户树立正确保护个人信息的意识,谨防各类诈骗与非法行为。通过案例讲解,引导客户拒绝高息诱惑,认准正规渠道购买理财产品,有效防范非法集资风险。使客户更加了解反洗钱的表现形式、特点和危害。

多点触达范围广普及反洗钱知识更有效

在本次活动中,杭州银行北京分行各营业网点充分利用厅堂优势,在充分做好防疫措施的前提下,形成反洗钱宣传阵地。通过发放宣传折页、悬挂宣传条幅等宣传方式,向来行客户积极宣传防范新型电信诈骗案例,普及反洗钱知识。同时,针对诈骗活动多发生在网点之外区域的情况,多家网点利用毗邻生活居住区及地铁站的优势,深入街道社区,向周边商户及居民开展公益讲座、宣传。例如,朝阳支行联合甜水西园和延静寺社区共同举办"珍惜一生血汗远离非法集资"活动,为居民发放《反洗钱宣传手册》并进行宣讲,在有奖竞猜环节,用问答的方式促进居民提高对个人财产的安全保护意识,提高对洗钱活动的防范意识,并鼓励勇于举报洗钱活动,吸引了社区居民踊跃参与。

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此外,还有支行工作人员走进周边商户、企业,采取现场咨询、座谈会等形式,进行风险防范提示,向商户重点开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到广大商户的好评。

正是这样多渠道、多层次、多样式的宣传方式,使社会公众进一步了解洗钱的特征及危害,加深对反洗钱必要性与重要性的认知度,也真正提升了社会公众识别洗钱风险的意识和能力,做到主动远离洗钱非法活动。

杭州银行北京分行表示将不断夯实反洗钱工作基础,切实履行反洗钱责任和义务,在宣传方面不懈努力,致力于让客户在安全和谐的金融环境下,纵享精彩生活。

最后,杭州银行北京分行也进一步提醒广大市民,切勿向他人出租、出借自己的身份证件和银行卡等,避免他人以此开展非法洗钱活动。选择安全、可靠的金融机构开展业务,在遇到洗钱行为时,也要勇于向银行或监管方进行举报。

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