（上接B93版）
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2021年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司于2022年6月1日召开第十届董事会第十二次会议，以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
（一）第十届董事会第十二次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签 字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022年6月2日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-024
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于聊城分公司项目终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省聊城市设立中国石化山东泰山石油股份有限公司聊城分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具体内容详见公司于2021 年 10月29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）。
现因公司业务发展策略有所调整，为了更好的合理配置公司资源，增强公司的综合竞争力，维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年6月 1 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《聊城分公司项目终止的议案》，经公司董事会决定，取消上述成立聊城分公司事宜。因上述事宜给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022年6月2日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-020
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2022年5月27日向各位监事发出，会议于2022年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
二、公司《修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：修订公司章程符合推进董事会应建尽建工作，落实集团公司《关于加强子企业董事会建设有关事项的通知》《关于印发深化改革三年行动考核评估实施方案的通知》的要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2022年6月2日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-019
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年5月27日向各位董事发出，会议于2022年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司《董事长专题会议制度》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司《总经理办公会制度》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司《关于续聘会计师事务所的议案》
由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）
四、公司《关于修订〈内部控制手册（2022版）〉的议案》
为适应公司经营管理实际，落实规范治理、夯实基础管理要求，完善风险防控体系，提高制度建设水平，保障实现泰山石油“十四五”发展战略，依据我国《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及其他有关法律、法规，公司修订了《泰山石油内部控制手册（2022版）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年6月24日召开公司2021年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“关于召开公司2021年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2022-022）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、公司《2021年经理层薪酬执行情况的议案》
公司2021年经理层薪酬发放情况详见《公司2021年年度报告》，4月28日披露于巨潮资讯网。董事会对2021年经理层薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、公司《2022年经理层薪酬考核方案的议案》
该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。
方案内容：（1）经理层成员薪酬由基本薪酬、考核薪酬、津贴
补贴、年度业绩奖金和任期激励收入等五部分构成。（2）基本薪酬、津贴补贴、考核薪酬按照职务系数进行分配；年度业绩奖金和任期激励收入按照业绩奖金系数、个人绩效考核得分系数进行分配。（3）基本薪酬、津贴补贴按月支付，考核薪酬根据经营计划、管理指标实现情况及约束性扣罚进行考核按月支付，年度业绩奖金根据基薪标准按月预支、次年考核兑现清算，任期激励收入在薪酬与考核委员根据任期经营业绩考核完成情况、提出年度薪酬考核结果，报董事长批准后发放。
董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、公司《修订〈公司章程〉的议案》
按照集团公司落实《关于加强子企业董事会建设有关事项的通知》《关于印发深化改革三年行动考核评估实施方案的通知》要求，推进董事会应建尽建工作对公司章程进行修订。
监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。
九、聊城分公司项目终止的议案
因公司业务发展策略有所调整，为了更好的合理配置公司资源，增强公司的综合竞争力，维护公司及全体股东的利益,决定终止设立聊城分公司项目。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聊城分公司项目终止的公告》（公告编号：2022-024）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022年6月2日