证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-081
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、根据《深圳市亚泰国际建设有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。
3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：2021年12月30日（星期四）上午10:00
3、会议召开的地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室
4、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
5、债权登记日：2021年12月23日（星期四）
6、会议主持人：郑忠先生
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，会议召开合法、合规。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共5名，代表本次债券有表决权的债券张数为111,289张，面值总额为11,128,900元，占本次债券未偿还债券面值总额2.32%。公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次债券持有人会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式召开，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意111,289张，占出席会议的有效表决权债券总数的100.00%； 反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议的 有效表决权债券总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、陈星霓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果及通过的决议均符合《公司法》、《证券法》、《债券持有人会议规则》的有关规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021年12月30日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-082
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年3月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司近日使用部分闲置自有资金购买理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
■
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
（二）风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司将及时分析和跟踪投资的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月内购买理财产品详细情况如下表所示：
■
五、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证；
2、交通银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证；
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021年12月30日