追款1.7个亿！这起大案办得漂亮
聚焦沈阳市大东区法院办理的一起非法吸收公众存款案
迅速吸金
卖车搭售捆绑业务
2017年末，“90后”姑娘于阳（化名）来到铁西区北二路雪佛兰4S店，在这里购车。
于阳告诉记者，车价虽然没有明显优惠，可店内的“捆绑业务”——“云镜”（智能安全行车业务）却极具诱惑力：先交2万元，12个月后返4万元，“就在我车上安装一个行车记录仪，说是配合保险企业搜集路况大数据。”
尽管于阳说得很简单，但记者在案卷中看到，在双方签订的智能安全行车服务合同之外，还有一份《权益成长保证书》，在该合同内，于阳额外花费的2万元被用于购买了“2000万点值”，而这份保证书所写的内容却夹杂术语晦涩难懂。
检方公诉书显示：2017年11月至2018年末，被告人朱某某在辽宁某汽车销售有限公司多家4S店及单位，以汽车销售为平台，未经国家有关部门依法批准，通过沈阳某汽车科技有限公司等多家单位与不特定多数人及单位签订协议，在销售汽车业务外附加承诺返款或给予回报，开展智能安全行车服务（“云镜”）、养修善行宝服务、特惠购车返款、整车不过户保证金、油卡（HSE协议）、车辆续保优惠6项业务，收取客户资金，并将资金转入多家单位。涉案需返还资金约计1.7亿元，涉案群众约计6000人。
大东区人民法院经审理认定，被告人朱某某以汽车及相关产品经营的形式，在经营场所向社会公开宣传吸收资金，承诺在一定期限内还本、给付回报，向社会不特定对象变相吸收资金的行为构成非法吸收公众存款罪。
案发后，在公安机关的先期调查过程中，朱某某能按公安机关电话通知到办案单位接受调查，无逃跑隐匿行为；在公安机关立案后经电话传唤到案，能如实供述犯罪事实，系自首。朱某某非法吸收公众存款关联上游公司，其所吸收的资金均转由上游公司控制，朱某某能够配合公安机关开展案件资金挽损工作，且涉案资金1.7亿元已扣押在案，足以挽回涉案群众的损失，最终以犯非法吸收公众存款罪对朱某某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元的刑罚，现判决已发生法律效力。
放水养鱼
3年“挤”出8500万
大东区法院院长戴兵告诉记者，近年来，非法集资案件、电信网络诈骗案件等涉众型经济犯罪高发，最大程度追赃挽损成为治理涉众型经济犯罪的重中之重，“这是我在法院工作30多年以来，参与办理的最成功的一起非法吸收公众存款案！”
时间再次回到2019年4月，沈阳市公安局大东分局接到报案后，于同月28日立案侦查。在此期间，朱某某积极接受调查，并配合公安机关到北京某信息技术服务有限公司进行涉案资金追索，5月初，公安机关成功扣款8500万余元。主办此案的沈阳市公安局大东分局经济犯罪侦查大队副大队长刘忠表示，一下子扣住一半案款，成为追回全部案款的重要基础。
2021年，案件进入审判程序。事关人民群众急难愁盼，该院主管院领导多次召集业务庭开会研究，“我们发现，朱某某吸收的资金转入的上游公司，有几家是非常有实力的生产型企业，奔着最大限度追赃挽损，与其‘竭泽而渔’，不如‘放水养鱼’促共赢。”
主办法官把握宽严相济的刑事政策，以维护群众合法利益为核心，对朱某某和涉案企业适用宽缓的刑事政策，3年间陆续将剩余8500万余元案款扣押在案，尽力争取最佳的政治效果、法律效果和社会效果。
等待7年
“真金白银”到账了
2024年12月9日至13日，位于大东区二台子街道望花南街的返款场地，车辆来来往往，人群川流不息。
尽管如此，无论是一楼大厅的排队区、六楼的等候区，还是返款现场，依然保持着秩序井然。
“你可不要小看善后工作，不仅钱款、人员数量庞大，而且也有一定的难度，关键就是不能出现一丝一毫的错误。”主办法官介绍称，该案共有420余册案卷，一本本案卷摞起来高约半米、长约六米。自今年7月判决生效后，整个业务庭加班加点、夜以继日地进行返款金额的核算工作，并提出“一次核查，二次确认”的工作流程：
“一次核查”是指公、检、法原办案人共同指导工作专班的常驻人员根据现有证据材料对投资群众逐一进行核查，具体核查身份信息、联系电话、已登记对应的各项业务及金额、自述已收到返利金额等，核查后的信息形成数据表格。
“第一次确认”是指对前述核查后形成的数据表格，交由罪犯朱某某的相关企业、犯罪嫌疑人赵某某（审查起诉中）的相关企业进行确认，如存在案发前的资金返还，提交证据材料予以扣减，初步确定对受害群众的返款金额。
“第二次确认”是指经企业确认数据表格后，工作专班以公告、电话通知等方式通知受害群众，在指定的时间、指定的地点进行本人的最终核查确认。
“这次我们返款主要是针对单纯办理‘云镜’业务的受害群众，已经进行‘点值’兑换的或已经享受了车辆保养服务、保险服务的，还需要继续重点核查，将来还会有几批返款。”主办法官说道。
1422名受害群众，返款工作进行了整整一周。返款现场内外，工作专班的常驻人员就像流水线上的工人一样忙碌不停，“累点没事儿，想到他们能过个好年了，倍感欣慰。”说这话时，法官助理的脸上挂着灿烂的笑容。记者注意到，公、检、法三家单位借返款之机，还对受害群众进行了普法宣传。
于阳是办理返款手续的第一人，截至发稿时，她告诉记者，钱已经打到银行卡上了。“在这样寒冷的季节，真正让我感受到温暖的，是法院人内心深处的坚韧和不放弃……”
来源：沈阳市大东区人民法院
审核丨黄艳辉
编辑丨秀 姿
文字丨关 月 郝笑平
制作丨肖雨萌
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