为深入开展夏季治安打击整治行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，昆明警方多措并举，强力推进“断卡”行动，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
案例一
严某某，身份证号码：522121********7234
户籍地：贵州省遵义市红花岗区三渡镇
开卡银行：工行贵州省贵阳金融支行
违法或犯罪事实：2024年4月，严某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，并帮助对方将涉案资金6万元进行取现。严某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
案例二
戚某某，身份证号码：230709********0524
户籍地：黑龙江省伊春市金山屯区丰丽街
开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市金明东街营业所
违法或犯罪事实：2024年4月，戚某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用，并协助取款4.3万元。戚某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
案例三
张某，身份证号码：421081********2970
户籍地：湖北省石首市团山寺镇
开卡银行：工行武汉洪福添美支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，获利8500元。张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例四
洪某某，身份证号码：440508********1019
户籍地：广东省汕头市汕头市珠池街道
开卡银行：中国建设银行股份有限公司汕头建营支行
违法或犯罪事实：2024年4月，洪某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用，并协助取款4.1万元。洪某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例五
李某，身份证号码：530326********4691
户籍地：云南省曲靖市会泽县待补镇
开卡银行：昆明市呈贡区农村信用合作联社斗南信用社
违法或犯罪事实：2024年4月，李某将自己名下3张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，并帮助对方将涉案资金1.37万元进行取现。李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
案例六
余某某，身份证号码：530103********1519
户籍地：云南省昆明市五华区东风西路耳巷
开卡银行：昆明市五华区农村信用合作联社右营分社
违法或犯罪事实：2024年3月，余某某将自己名下3张银行卡出租给他人刷流水并帮助取现。余某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
案例七
郭某某，身份证号码：530121********0368
户籍地：云南省昆明市呈贡区斗南街道
开卡银行：中国农业银行股份有限公司昆明斗南支行
违法或犯罪事实：2024年4月，郭某某将自己名下2张银行卡提供给他人转账，其中一张银行卡涉案资金22万元。郭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。
法律链接
昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：
一、帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、为电信网络诈骗提供帮助
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
昆明公安正告
所有电信网络诈骗分子
立即停止一切违法犯罪活动，
并主动投案自首，
争取宽大处理！
也希望各大通讯运营商及各大银行，
严格把控“两卡”业务，
从源头遏制犯罪“苗头”。
昆明公安将持续开展
“两卡”违法犯罪打击工作，
广泛宣传发动全民反诈，
向涉“两卡”线索发起猛烈攻势，
切实守护好人民群众的“钱袋子”。
昆明信息港整理编辑
来源：昆明市公安局新闻宣传办公室、昆明警方发布微信公众号
编辑：李贵芳
审核：丛 林
终审：宋建波