把自己的银行卡
借给别人使用
就能从中轻松赚到“好处费”
倘若你真的这样做
则可能成为诈骗分子的“帮凶”
近日
沙土派出所联合
新侦大队、合成作战中心
通过深度研判
成功打掉一“跑分”团伙
抓获犯罪嫌疑人6名
涉案资金130余万元
案情回顾
近年来，随着电信网络诈骗犯罪高发态势，衍生了掩饰隐瞒犯罪所得、帮信、跑分等多种犯罪形式及犯罪手段，其中，跑分犯罪团伙被称为跑分车队，犯罪团伙使用租赁的车辆为交通工具，带领“卡农”（供卡人员）往返于各个银行网点实施涉案资金取现行为。
2024年3月29日，沙土派出所民警在工作中发现，魏某强名下地银行账户在沙土镇某银行取款异常，涉嫌“跑分”洗钱。
沙土派出所民辅警快速展开核查，经查，确认该款项为电信诈骗涉案款，魏某强疑似接受境外诈骗团伙指令，收集他人银行卡或提供个人银行卡帮助实施洗钱“跑分”牟取利益。在分局合成作战中心、新侦大队协助下，充分发挥研判打击职能优势，对魏某强涉案银行卡展开深度研判，发现该起案件背后隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。
经民警深挖扩线、严密经营，很快就掌握了该团伙的活动轨迹。2024年4月11日，新侦大队联合沙土派出所展开收网行动，在青岛市平度区抓获“卡农”魏某强、万某建，江苏省抓获陈某杰、甘某奇（负责接送“卡农”取款），在河南省抓获王某明、李某群（负责看押“卡农”）等犯罪嫌疑人。
据查，该跑分犯罪团伙组织架构完整、成员分工明确，自2024年3月以来，通过在网络上发布兼职招聘、高报酬等名义，招募多名人员进行跑分活动，通过银行柜台取现、ATM机取款的方式帮助电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金，涉案资金达130余万元。
犯罪嫌疑人陈某杰、李某群、甘某奇3人通过网络兼职聚在一起,组成一支“取现车队”受雇于境外诈骗分子，在上线指示下通过取现的方式将涉案资金以逃避公安机关的打击和转移赃款，再根据账户流水情况赚取一定比例的“佣金”。
目前，牡丹公安已将6名涉案人员刑事拘留。
来源：牡丹公安
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