临近春节,大家都得注意点了,不法分子真是无孔不入,哪怕是看上去再正常不过的交易,都有可能一不留神就成了“跑分”洗钱的帮凶,给自己带来很多不必要的麻烦,甚至是牢狱之灾。
一种是利用现金花束、现金蛋糕的洗钱活动,不法分子佯装成顾客,告知商家有送礼需求,要求商家制作指定金额的“现金花束”,等支付货款的时候,以快捷支付账号限额为由,利用商家的银行卡实施洗钱。 不法分子通过网银、手机银行等渠道转入货款,商家携带银行卡去银行提取现金,再将现金转交给其他犯罪分子,从而实现了将违法资金洗白的目的。 另一种盯上小卖部老板,不法分子以工资卡丢了取不出工资为由,希望借用老板的收款码,还答应给老板“手续费”。收到转账后老板把现金给骗子,看似老板赚到了“手续费”,却已沦为“跑分”洗钱的帮凶。 虽然两种手法都是被动帮忙,看上去也很冤,但实际上已经触犯了法律,也能看到些许端倪,相关从业人员遇上类似的情况,都要谨慎小心,可能不法分子还会继续优化和升级,隐蔽性和危害性会更大。
一种是利用现金花束、现金蛋糕的洗钱活动,不法分子佯装成顾客,告知商家有送礼需求,要求商家制作指定金额的“现金花束”,等支付货款的时候,以快捷支付账号限额为由,利用商家的银行卡实施洗钱。 不法分子通过网银、手机银行等渠道转入货款,商家携带银行卡去银行提取现金,再将现金转交给其他犯罪分子,从而实现了将违法资金洗白的目的。 另一种盯上小卖部老板,不法分子以工资卡丢了取不出工资为由,希望借用老板的收款码,还答应给老板“手续费”。收到转账后老板把现金给骗子,看似老板赚到了“手续费”,却已沦为“跑分”洗钱的帮凶。 虽然两种手法都是被动帮忙,看上去也很冤,但实际上已经触犯了法律,也能看到些许端倪,相关从业人员遇上类似的情况,都要谨慎小心,可能不法分子还会继续优化和升级,隐蔽性和危害性会更大。