泰国移民警察在曼谷逮捕了一名中国籍逃犯。此人涉嫌经营人头银行账户网络,为洗钱团伙提供超过133个银行账户,相关账户累计流经约5亿元人民币。
泰国移民部门第三分局的警员于10月16日星期五,在曼谷沙潘颂区(Saphan Sung)一处住宅小区内逮捕了这名37岁的男子。警方仅公布其姓氏为Wu。
打开网易新闻 查看更多图片
中国方面已对Wu姓男子发出逮捕令,指控其涉及高利贷团伙相关犯罪。泰国警方表示,他已躲避移民警察追查超过3年。
警方称,Wu某涉嫌通过付钱给他人、让他们开设银行账户,再收集银行卡及账户资料,随后将这些账户转交给洗钱团伙,以此协助跨国犯罪集团活动。
此外,他还涉嫌为犯罪团伙兑换加密货币及外币,并为涉及其他洗钱案件的团伙成员安排签证。
调查人员表示,Wu某曾试图通过多种手段逃避追查,包括使用虚假文件申报住址、更换汽车牌照,以及将汽车车身改贴成另一种颜色。
警方利用国际刑警组织的数据库追踪其行踪,并通过实地调查,最终锁定他位于沙潘颂区兰甘亨(Ramkhamhaeng)一带的一处豪宅。
警方查明,Wu某在泰国的居留许可早在约3年零8个月前就已到期。他因违反1979年《移民法》第81条、逾期居留泰国而被起诉,随后被移交调查人员处理。
警方表示,Wu某将被驱逐出境,当局也将与中国有关部门协调,将其移交中方,以便根据逮捕令追究其法律责任。
泰国移民局指挥官诺帕西尔·蓬萨瓦(Nopasilp Poonsawat)已下令各部门加强追查跨国犯罪分子及非法居留外国人,尤其是涉及人头账户和洗钱网络的人员。
移民局表示,将继续加强对入境外国人的筛查,并依法处理违法者,防止泰国沦为逃犯的藏身之地。

