周一（10月5日），加州东区联邦检察官埃里克·格兰特宣布，33岁中国公民刘炳辉（Binghui Liu，音译）承认一项共谋洗钱罪，面临最高20年监禁，以及50万美元罚款或涉案财产价值的两倍，以较高者为准。
他的量刑听证会将在2027年1月4日举行。值得一提的是，刘炳辉的身份是一名庇护申请者，他一边声称自己在祖国受到压迫，一边在美国实施电信诈骗。
法庭文件称，2024年2月至2025年4月，刘炳辉此前居住在加州圣何塞，作为国际电信诈骗中的一环，他充当“骡子”的角色，负责上门“取钱”。
这种诈骗的套路是：不法分子冒充联邦执法人员或联邦雇员联系受害者，谎称对方已被提起刑事诉讼、银行账户即将被冻结，再指示受害者提取现金，交给所谓联邦官员“保管”，刘炳辉所扮演的就是“联邦官员”的角色。
诈骗分子在美国境内外活动，包括印度。他们使用假名和暗语，并要求受害者拍摄自己以及打包待取现金的照片，还告知会有联邦官员上门收钱。
假冒联邦官员
两个月“取走”59.4万美元
在其中一起案件，一名老年受害者接到自称美国法警的电话。对方谎称已发出逮捕令，银行账户有被冻结的风险，指示把钱交给所谓美联储工作人员以“保护”资金，并指导如何取款、如何向银行解释、如何打包以便上门收取。随后刘炳辉和其他同伙冒充联邦官员收取现金。这名受害者总共损失超过70万美元。
检方称，刘炳辉的角色是为其他同谋洗钱。2025年3月至4月，他从加州和内华达州24名受害者处取走约59.71万美元。他使用暗语和假名，并谎称自己是联邦雇员或执法人员。检方同时写明，他从未真正担任过联邦执法人员或联邦雇员。
2025年4月9日，执法人员设下圈套。刘炳辉来到受害者家中，拿走他以为是2万美元的假钞，刚出门就被埋伏在此的警察逮捕。
联邦大陪审团同月晚些时候对他提出起诉。起诉罪名包括共谋洗钱、冒充联邦执法人员等罪名。最终，刘炳辉与检方达成认罪协议，承认共谋洗钱罪，而检方则放弃指控冒充联邦执法人员等罪名的指控。共谋洗钱罪的最高刑期是20年，以及
及50万美元罚款或涉案财产价值的两倍。不过，目前尚不清楚他与检方达成的认罪协议的刑期是多少年。
联邦调查局提醒，真正的联邦执法人员不会打电话要求把现金交给上门者保管，也不会用暗语安排收钱。若有与此案相关的信息，或认为自己可能是受害者，可在 tips.fbi.gov 提交报告，或致电 1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324），以及当地联邦调查局办事处。