一名男子因参与2200万英镑现金走私活动而被指控，他声称由于案件原因，不得不从迪拜迁回英国。这名男子的父母居住在大曼彻斯特郡的住所曾遭枪击。法院了解到，运钞人员伪装成度假旅客，每次最多携带5个行李箱，将现金运出境。这些资金被指用于为包括高级非法药物贩运者在内的有组织犯罪分子洗钱。
据称，该团伙由一名长期居住在迪拜的英国籍主谋领导。从2017年12月至2019年11月，他们通过从曼彻斯特、伯明翰和布鲁塞尔机场起飞的航班，将现金走私到迪拜。柴郡的一名阿联酋航空值机员埃玛·劳夫，有时会协助他们。
这些人在迪拜入住高档酒店，餐饮消费以及前往高档夜店、海滩俱乐部的开销均由其上级支付。但在英国机场发生两起现金被查扣事件后，这一被称为“工业化规模”的犯罪活动开始瓦解。埃玛·劳夫、本杰明·罗伊尔、58岁的希瑟·杰弗里、她的儿子谢尔登·诺埃尔、女儿拉马拉·诺埃尔、德瓦尼尔·格雷厄姆、谢赫·乔布，以及索菲·洛根，均因参与该计划被判洗钱罪成立。
其中6人的量刑听证会于10月1日在博尔顿刑事法院开始。谢尔登·诺埃尔和劳夫将于日后量刑。检察官比尔·贝克御用大律师告诉法庭，这一团伙合计运送了“略低于2200万英镑”的现金。法庭获悉，杰弗里曾10次前往迪拜，洗钱“至少500万英镑”。她过着“奢靡的生活”，有一次还携带2000多英镑现金前往土耳其接受整形手术。
她还多次前往牙买加、冈比亚等地度假。她的女儿拉马拉·诺埃尔10次运送现金，合计金额“略高于250万英镑”；有一次，她在迪拜仅停留一天。格雷厄姆共出行18次，携带“至少400万英镑”现金。洛根在38次出行中运送超过390万英镑，并用所得报酬维持“派对式生活”。贝克称，罗伊尔个人至少走私了120万英镑。他还“招募”了自己的“好友”乔布。
2018年10月，乔布试图经曼彻斯特机场走私306040英镑现金，但在完成值机后，现金被X光扫描仪发现。警方在乔布手机中发现罗伊尔发来的信息。罗伊尔起初要求他“保持沉默”，后来又建议他称这笔钱来自“出售艺术品”。贝克称，同月晚些时候，罗伊尔在曼彻斯特市中心居住的公寓内存放了50万英镑现金，随后“有戴滑雪面罩的男子试图闯入”。
一周后，劳夫和罗伊尔收取406500英镑现金，并将其放在罗伊尔父母位于黑尔住所车道上的一辆汽车后备箱内，现金随后被盗。英国国家打击犯罪局表示，这起失窃事件促使涉嫌洗钱活动主谋要求两人接受测谎，以证明他们没有私吞现金。此后，一名枪手向罗伊尔父母的住所开枪，其中一颗子弹击穿前门。多颗子弹穿过客厅窗户，其中一颗穿过沙发后嵌入墙壁。所幸事发时屋内无人。
调查人员称，枪击发生前，声称拥有这笔钱的犯罪分子曾威胁，任何被发现盗取现金的人都会被杀害。来自西约克郡杜斯伯里的格雷厄姆、居住在布拉德福德波特克洛斯的杰弗里和谢尔登·诺埃尔、居住在布拉德福德洛斯沃特大道的拉马拉·诺埃尔，以及居住在德比斯托克巷的洛根，均于6月在历时12周的审判后，被判参与洗钱安排罪成立。
居住在伦敦雷德克利夫路的罗伊尔、居住在迈尔斯普拉廷西利步道的乔布，以及劳夫，则在此前的听证中承认同一罪名。乔布的辩护律师简·格林哈尔什称，乔布毕业于索尔福德大学，继续攻读硕士学位，也曾在冈比亚一家电台工作。她表示：“这是一次孤立的犯罪，是我的当事人判断失误所致。”罗伊尔的辩护律师阿巴斯·拉卡御用大律师称，罗伊尔很早便离开学校，开始在父亲的搬家公司工作，因此“生活相对封闭”，且“没有外部世界的经验”。
他说，罗伊尔对涉嫌组织者“十分崇拜”。对方出资让罗伊尔及其现任妻子前往迪拜后，罗伊尔感到“亏欠”对方。拉卡称，罗伊尔参与犯罪期间，警方曾向他发出生命威胁警告；父母住所遭枪击令他感到“恐惧和痛苦”。他还说，在被捕前，罗伊尔已认为自己参与此事的决定，将令他“余生后悔”。拉卡称，罗伊尔“自愿脱离了这一活动”，并搬往迪拜“开始新生活”。他在那里创办了一家销售保健补充剂的网络企业，业务“取得成功”，还开办了另一项“辅导年轻人”的业务。
他表示，罗伊尔已因枪击事件以及他和妻子因案件不得不搬回英国而“受到惩罚”，后者给他们的生活造成“巨大冲击”。洛根的辩护律师安娜贝尔·黑尔称，洛根大学毕业后立即前往伊维萨岛成为发型师，后来“被卷入派对式生活”。她说，在实施犯罪后，洛根重操发型师旧业，并在迪拜过了4年“普通、守法的生活”，直至被捕。
法庭获悉，格雷厄姆很容易受影响，成长环境中“充斥犯罪分子”，这些人让“犯罪生活方式显得异常光鲜”。其辩护律师杰里米·巴顿称，他已“反思、接受并表现出对自身罪行的认识”。不过，哈德森法官表示，在审判中听取格雷厄姆陈述后，她认为他“很擅长说不实之词”。
法官称，她“无法认定”杰弗里曾让子女参与这一犯罪活动，但认为杰弗里“没有阻止”他们。杰弗里的辩护律师里克·霍兰称，她因预计将与3名需要照料的子女分离而承受极大情绪压力，其中包括一对双胞胎；这种分离将带来“情绪动荡”。拉马拉·诺埃尔的辩护律师本蒂亚尔·巴特拉请求法庭在陈述一项“特别敏感”的量刑辩护理由时，清退媒体和公众。