8月26日，上游新闻记者（报料邮箱：cnshangyou@163.com）了解到，近日，黑龙江省七台河市公安局依托警银联动机制，连续破获三起以“精准扶贫”为名的诈骗案件，累计拦截涉诈资金116.6万元，抓获多名“取款车手”。
打开网易新闻 查看更多图片
涉案汇款单据以及作案手机。图片来源：七台河公安机关
记者从七台河公安机关了解到，这三起案件分别发生于8月8日、10日、13日，作案手法如出一辙：诈骗分子冒充扶贫工作人员，以“做流水”“刷流水”才有资格申领扶贫款为由，诱骗老年人提供银行卡接收涉诈资金，并代为取现。老人将现金取出，等候在门外的车手随即接应将钱转移，迅速消失。老人不仅等不到所谓的扶贫款，反而因协助转移涉诈资金，面临银行卡被管控、资金被冻结的风险，稀里糊涂沦为诈骗团伙的“工具人”。
办案人员介绍，诈骗分子冒充精准扶贫工作人员，谎称有一笔扶贫资金将发放到老年人手里，同时刻意叮嘱老年人不得向他人透露此事，并以“对外泄露会导致资金被截流、无法顺利下发”等话术实施哄骗。
据了解，公安机关与银行等金融机构建立警银协作机制，银行发现老年人取现、可疑交易或神色异常客户时，立即启动警银联动，向公安机关推送异常线索，警方将马上进行核查。在核查的过程中，老年人往往会对自己取现的资金来源说不清楚。
办案人员介绍，通常在寻问老人的过程中，警方便在外围精准锁定并抓获等候接应的“取款车手”，当场截留涉案资金。
几天之内，七台河公安共计拦截涉诈资金116.6万元——8月8日拦截41万元并劝阻后续转账20万元，8月10日拦截10万元，8月13日拦截45.6万元。同时，警方通过对资金流的逆向追踪，第一时间联系上其他省份的多名被骗受害人，告知其立即在当地报警，有效防止了更多损失。
目前，上述案件均在进一步办理中。
上游新闻记者 张莹