通讯员 祝力 唐靖 罗中华
近日，湖北银行利川支行柜员在办理业务时精准识破涉诈“跑分”线索，依托警银联动机制第一时间上报预警。利川市公安局反电诈中心迅速出警，辗转多地追查，成功抓获4名涉诈嫌疑人，查扣涉诈资金11万余元，实现涉诈资金源头拦截、团伙全链条打击。
6月30日中午，安某到网点办理大额取现业务。柜员按规范核实资金信息时，发现安某对资金来源、交易对手、取款用途等表述前后矛盾；通过查询账户流水，发现该账户存在频繁小额试探转账、多笔省外陌生账户汇入等典型涉诈特征，高度疑似洗钱“跑分”账户。
打开网易新闻 查看更多图片
察觉风险后，柜员立刻暂停业务，上报网点主管，并通过警银线索移送通道同步推送线索至反诈中心。民警火速赶到网点现场核查，当场确认安某涉嫌出借银行卡为电诈团伙转移非法资金。
办案民警以此为突破口顺线追踪，奔赴恩施、来凤多地蹲守布控，陆续抓获安某上线梁某、龙某、彭某3人。目前4名涉案人员均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办。
办案民警钟毅评价，本次案件是警银源头管控的典型案例，银行员工敏锐的风险意识，为警方快速抓捕、深挖犯罪链条提供了关键支撑。
（来源：极目新闻）