美国和英国政府近日同步采取行动，对一个以柬埔寨为主要据点的跨国网络诈骗集团实施制裁。该组织被指控通过大规模网络诈骗活动获取非法利益，并对被强迫参与诈骗的移民工人实施监禁和虐待。
美国司法部于当地时间14日宣布，已成功扣押该犯罪集团持有的价值150亿美元的比特币资产。据司法部声明，这是该部门有史以来破获的最大规模资产没收案件，彰显了国际执法合作在打击跨国犯罪方面的重要成效。
这个被称为"太子集团"的犯罪组织总部设在柬埔寨首都金边，其实际控制人陈志年仅37岁，在當地被称为"杀猪佬"。
根据起诉书显示，陈志及其团伙通过虚假招聘诱骗求职者，强迫他们参与网络诈骗活动，并对受害者实施暴力行为。纽约布鲁克林联邦法院已对陈志提出网络金融诈骗和洗钱等多项指控，但目前该嫌疑人仍在逃。
据美国司法部和华尔街日报披露的细节，陈志曾直接指示手下对受害者实施暴力，"只要不致命即可"。其非法所得被用于奢侈消费，包括购买毕加索画作、私人飞机、豪华别墅等高价值资产。
英国政府在同一天将太子集团及其关联企业列入制裁名单，实施资产冻结和金融限制。制裁对象包括该集团旗下的金贝集团、BYEX加密货币交易所，以及在金边郊区建造的大型诈骗中心综合体——金福世界度假村。
英国财政部指出，这些实体通过伪装成赌场和科技园区的非法诈骗和人口贩卖活动，清洗了巨额非法资金。
英国外交大臣伊薇特·库珀强调，这些诈骗中心正在摧毁弱势群体的生活，其非法所得被用于购买伦敦等地的高端房地产。调查发现，陈志犯罪集团通过英属维尔京群岛的空壳公司，在伦敦持有价值约2亿英镑的豪宅和商业地产。
美国财政部将太子集团定性为"跨国犯罪组织"，并对与该集团有关的个人和实体实施了146项制裁措施。同时，柬埔寨的Huione金融集团也被列入制裁名单，该集团被发现在过去十多年间清洗了至少40亿美元的非法资金。
近期，柬埔寨、缅甸等地发生的网络诈骗案件持续增加，犯罪团伙通过虚假招聘诱骗外国人参与诈骗活动，并对其实施监禁和虐待。
美英两国此次联合行动，被视为国际社会协同打击跨国网络犯罪的重要举措，展示了各国执法机构在应对日益复杂的网络犯罪威胁方面的坚定决心。