来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，浙江恒达新材料股份有限公司（证券代码：301469，证券简称：恒达新材）发布了第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2025 - 044）。此次会议于2025年8月26日上午11时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月15日送达，公司9名董事全部出席，会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席。
会议以记名投票表决方式通过了多项议案，具体如下： 1. 《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》：公司依据相关规定编制完成《2025年半年度报告》及摘要，该议案已通过董事会审计委员会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关报告（公告编号：2025 - 047、2025 - 048）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 2. 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：董事会认为公司严格按规定存放和使用募集资金，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在违规情形。该议案已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。具体内容详见巨潮资讯网的专项报告（公告编号：2024 - 049）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 3. 《关于修订<公司章程>的议案》：根据最新法律法规，结合公司实际，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权经营管理层办理相关手续。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025 - 050）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》：为贯彻落实最新法律法规要求，规范公司运作，公司拟对《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行修订，包含《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等25项子议案。部分子议案（2.01、2.02、2.07、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.18、2.20及2.25）尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025 - 051）。各子议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。 5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：提请公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议的相关备查文件包括第四届董事会第七次会议决议、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议以及第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
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