先来说说博彩相关的洗钱手段。有一种博彩或棋牌网站，为实现游戏上下分出，采用这样一种模式：平台有自己的APP ，你得先交资金，然后用你的银行卡收取赌客的钱，再把钱换成虚拟币给平台。信誉盘的点位通常比较低，大概在2%至5%之间；而杀猪盘的点位可能会高很多，达到10%至20%也属正常。
在收款方式中，收款码的点位会稍高些，但也更容易被风控。现在银行卡限额厉害，所以点位也不低。以前博彩这种方式风险相对较低，只要平台不出事，甚至有的平台还承诺永久保司法冻结会赔付。但现在不少人利用博彩平台洗钱，导致你很容易收到赃款。
还有一种是通过收货洗钱，诈骗人员用诈骗来的资金购买手机、黄金等物品，闪送给你。你收货确认没问题后，马上把钱回馈给对方，然后自己再把物品卖掉。至于汇率，得看对方给多少点位，一般在30%以上。不过这种收货洗钱模式有不少是假的，送来的东西可能存在货不对版的情况。
利用网店洗钱也比较常见。需要你先在某宝、某多之类的平台注册网店，上架商品并设置成双方谈好的价格，接着骗子用诈骗资金到你店里购买。你发货，对方确认收货后，你把钱转给对方，点位同样需要双方商量。但现在网络上出现了很多租用淘宝店铺的骗子，他们最终目的是骗你的店铺保证金，大家一定要多留意。
用虚拟充值卡洗钱的方式更为普遍，比如话费充值卡、京东购物卡、沃尔玛购物卡等虚拟卡。通常是你买多少，对方给你多少。比如面值1000元的京东购物卡，对方900元卖给你，你买走后拿去回收赚差价。
但这类骗局也很多，一开始可能给你前两张小额的真卡，后面大额交易时就直接拉黑你。而且用虚拟充值卡洗钱，保姆卡的面值一般都比较大，所以如果有人用小额充值卡和你交易，大概率是骗子。
代收代付这种洗钱模式和前面类似，代收的钱基本也都是黑钱，虽然名称不同，但性质一样。还有人骗商家的收款二维码来收款，再给你换成现金，什么样的骗术都有。
上面提到的很多洗钱方式都会涉及虚拟币USCT ，因为虚拟币查起来麻烦，尤其是有专门的混币器，把币混进去后基本查不到。还有倒卖U（虚拟币）搬砖，存在承兑上浮、下浮出U的风险，而且给你的资金要是不干净，也容易被查。
另外有一种黑U骗局，对方说有黑U低价卖给你，你再去交易所出售赚差价，这种99%是假的。因为黑U的钱包被标记了，你买了也卖不出去，一旦进入交易所就直接被冻结。
上面说的洗钱方式只是大概情况，实际上还有很多，像直播刷礼物、亚马逊外贸单等等。
