有人攒了大半辈子的养老钱,全砸进了"国家项目",有人为了免费领鸡蛋,糊里糊涂交了传销门槛费,还有人天天盯着手机看虚拟币涨跌,最后连本金都提不出来......

这些骗局并不高明,甚至漏洞百出,但总有人前仆后继,理由很简单,当你看到“国家文件”你会觉得谁胆子能这么大敢冒充“国家”;当你不断刷到陌生人晒的收益,你会错误的认为事实确实如此;当你被项目方不断缩短的时间限制紧逼,你会在恐惧中丧失理性;当你看着眼花缭乱的收益报表数字模块,你会觉得“哇,看不懂,管他的,TA说到时间给钱就行啊!”

其实不是骗子有多聪明,而是他们精准拿捏了人性,再加上那么一点"从众效应"就能瞬间牢牢套住每一个参与者。

今天这21个项目又“挖好坑了”,快来避雷吧!

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“中国智造2025”

该项目打着国家旗号宣称实名注册赠送国债体验券,根据邀请人数获得最高200万政府补贴。推出虚假投资理财项目,收益率高达2.85%。

这几年与该项目名字相同或类似的项目层出不穷,此举让本就辨识度较差的中老年人误认为是同一项目誓死跟随。但事实上,在公安部发布的78个民族资产解冻类诈骗项目中已明确指名该项目为诈骗,却依然不妨碍有人继续打着这个名字招摇撞骗推出新项目。

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2、虚构的“中国农业银行消费扶贫爱心卡”

宣称实名认证后拥有一张490万扶贫金额的“爱心卡”。提升账户等级后成为五星用户,享每月10万元现金工资。获得五星凭证后还可领取各类房产、汽车奖励,邀请相应人数最高可获得138万“爱心卡”余额。该项目冒充“中国农业银行”推出虚假项目,不要参与!

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3、仁礼扫码走通道(终谷集团)

网友提供信息,仁礼在更名后于昨天发布紧急通知,要求用户将参与扫码的截图和模版删除,试图以此规避查处。

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4、虚构的“央储统清”APP

打着“国家某部门”的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广“央储化债”高额返利理财项目。要求用户认购产品激活账号领取2-30万清债金。该项目收取款账户为第三方个人,涉嫌诈骗。

5、虚构的“爱心传递”APP

该项目一直以“灾区重建”为名,声称通过“捐赠”(也就是购买)获得地方债券,可翻无数倍,每季度回购。拉人越多,奖励越多。网友反馈,原本一个月只可购买一次,但在昨日的会议中项目方表示将于近期增发“债券”供用户多次“捐赠”。这不是项目方“大发慈悲”,这是资金周转困难要收割了,警惕警惕,及时止损才是王道!

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6、“智天CIC”

网友声称收到有关“智天金融集团”的红头文件。该文件系伪造的假文件,切莫相信。

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7、虚构的“数据通讯”APP

以“发放参与国家项目未提现资金”吸引人们实名注册。根据直推人数设立6个“宣传员”等级获得最高2万元日薪和5千元周薪。该项目利用那些曾经参与其他民族资产解冻类诈骗项目被骗人的“发财梦”实施二次诈骗,不要相信!

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8、虚构的“五行经济”

“张健”系列诈骗。宣称实名注册可领取390万经济补偿金,以及90-120平农村房产。邀请新人每月领取上万元补贴金。

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9、富强联盟扫码走通道

要求用户实名注册并根据对方每日发布的二维码扫码签到,非法搜集个人信息。

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10、虚构的“青岛大狮”APP

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网络传销诈骗

1、超某圈

毫无产品,三三复制裂变团队,收益全部依赖新人交给上线10元层层返利。

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2、千星爆单计划

新人在上级视频号橱窗中购买10单加入,“三三复制”裂变团队,推荐新人自动滑落,每单佣金20元,直推前30人享20%,100人后额外加成20%,层层捡单返利。符合传销多层级团队计酬的特点。

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3、聚某达汽车

无论是客户还是代理商,推荐新人购车获得2万元销售佣金,其中40%为余额,60%为贡献金,此时,新人同时获得2.5倍贡献金,按日释放3%,继续推荐新人加速50%,自此无限向下循环发展新人,获得更多收益。还可缴纳2千元预定金同样按照比例获得贡献金,并根据推荐人数释放获得翻倍收益。销售服务中心按照省、市、区、县给予不同比例补贴和额外奖励。该项目以高额佣金为诱饵,鼓励参与者发展下线,形成层级关系,根据下线业绩给予上线不同比例佣金汇报,涉嫌非法集资和传销。

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4、麟某商贸

平台以消费金额划分消费者、店铺、旗舰店等不同等级,分享新人获得最低20%直推奖励,另设业绩补贴、打卡补贴、平级奖、贡献补贴、合作补贴、服务补贴及福利补贴等多种奖励机制。此通过发展下线并依据下线数量和业绩给予上线奖励,符合“拉人头”“团队计酬”等传销特征。

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资金盘、虚假投资理财诈骗

1、农耕某某超市

消费积分返利项目,消费者购物获得积分兑换“果实”通证,号称限量递减式发行,可用于购物或支付汽车首付等等。市场推广者按照按消费额度和积分获取红包、积分奖励,推广汽车到一定额度免月供。代理商根据业绩获得现金和积分返利。该模式借“消费返利”、“推广奖励”发展下线获利,涉嫌非法集资、传销;“果实”类似虚拟货币,承诺拥有可获高额回报,涉嫌从事非法金融活动。

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虚拟币交易非法金融活动

1、Meta Force

宣称基于区块链技术,设立静态收益吸引用户,同时通过矩阵无限循环模式给用户提供无上限收入可能。其经典矩阵模式用于“营销”并产出虚拟币,还设有S3、S6等有时间限制的模式来激励拉人头组成团队。

激活12个级别需最低5美元最高10240美元逐级翻倍。S3推广下级激活可回本获利。S6按点位和轮次获三倍收益;静态收益源于S6公排,点位点亮即得。此外还有滑落机制,下级收益部分向上滑落,伙伴及团队成员也可滑入矩阵。

该模式以发展人员数量作为计酬依据,形成层级关系,存在传销特征;诱导用户购买“代币”投资并承诺给与高额分红,属非法金融活动,,涉嫌非法集资。

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2、阿尔卑斯(Des Alpes)

缴纳129美金发展两名下线,通过2×20矩阵复制,超出自动滑落,20个层级层层返利。利用虚拟币交易组织非法金融活动,涉嫌非法集资、传销。

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3、思某拉SKB

网友举报,曾因虚假宣传被处罚的“思某拉”在去年年底大张旗鼓以上市名义向投资者兜售股权,3月5日又推出虚拟货币“SKB”忽悠用户购买。真是次次踩着法律雷区玩些坑人的把戏,要知道,虚拟货币交易在我国是被列为“洗钱”方式之一的,此举何意,想必不用再多说。

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4、宙斯(ZeusD)

发行ZSD虚拟代币,直推奖励20%,另设下拿20代上拿20代的1%代数奖;根据团队业绩划分7个VIP等级获得算力加成;同时根据伞下质押币数量和个人持币量划分7个等级发放质押管理奖。该模式利用虚拟代币进行非法金融活动,组建多层级返利机制符合传销特征。

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5、雷某猫2025(NEW WORLD CAT)

发行虚拟货币“CAT”。参与者以60人为一组,投入50U -500U参与“开瓶盖”活动,中奖率为1/60。未中奖者每日可获投入金额0.8%×2的收益;中奖者每日收益为1.66%,月化50%,收益达投入资金2倍后出局。此外,还有动态奖励,可获取10层下线收益,以及依据资金量和流水量计算的流水收益。同时,项目关联商城、物联网、游戏板块收益的80%进钱包、10%进商城、10%进黑洞。该模式利用类似博彩形式诱导资金投入涉嫌网络赌博;多层级团队计酬涉嫌传销;使用虚拟货币进行交易结算属非法金融活动。

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6、天某交易所(TTX)

3月15日开始注册,用户免费注册完成认证获得100枚平台币,前1千名想空投奖励可翻200倍。通过建群裂变团队,十十复制,根据直推人数获得代数奖励,一人一代,每代3枚。该项目利用虚拟币交易进行非法金融活动,拉人头多层级返利符合传销特征。上线之前抓紧跑,别碰!

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这个世界没有免费的午餐,也没有唾手可得的幸福。那些让你心跳加速的“好机会”很可能就是别有用心者精心布置的猎场。当经济不确定性加剧,人们对“快速致富”的渴望会被无限放大。但守住钱袋子,就是守住你我的尊严与希望。

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