近年来
国家乡村振兴政策深入人心
但有的不法分子却编造虚假惠民政策
诱骗群众上当
成为“洗钱”工具人
广大群众一定要提高警惕
可别为了蝇头小利
掉入“洗钱”陷阱
2025年1月3日13时
龙泉市公安局反诈中心
突然接到涉诈预警信息
龙泉市民潘某某取现异常
存在高危情况
预警劝阻员立即尝试与潘某某取得联系
但其手机一直处于未接状态
15时30分许
农业银行大水槽分理处联系到反诈中心
称一女子来到营业厅
并执意要求进行大额现金转账
存在较大交易风险
经核对
该女子正是警方急切寻找中的潘某某
反诈中心民警立即连同辖区派出所
前往潘某某所在银行开展见面劝阻
通过近两个多小时的劝解
潘某某承认了在进行刷流水的行为
原来就在不久前
潘某某收到了一条不知名信息
打开后发现竟是“国家扶贫补助”的通知
▲网络图片
潘某某扫描二维码后
“扶贫专员”联系到潘某某
称只需提供一个名下能正常使用的银行账户
便可领取“国家专项扶贫补助”
但潘某某提供银行账户后
对方却表示银行卡额度太低
需要先包装流水提高额度
同时也能提高扶贫额度
潘某某信以为真
便按照指示在收到“测试金”45000元后
准备到银行取现并汇款到对方指定账户内
幸得民警与银行工作人员的及时劝阻
这才没让骗子得手
“我差点就成了骗子的帮凶，差点就犯罪了！”
经过民警讲解
潘某某恍然大悟道
骗子是在利用其账号对诈骗财物进行“洗钱”
目前
该笔涉案钱财已经移交相关部门
将原路返还至受害人手中
法律链接
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
警方提醒
扶贫政策的落实和发布必须以官方信息为准，不要轻易接听陌生来电、添加陌生人好友、点击未知链接、扫描陌生二维码、下载不明APP。妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，不得出租、出借、出售，一旦丢失要立即挂失。切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”。
来源：龙泉公安
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