12月26日，一名江西国企系统官员被提起公诉。据“江西检察”微信公众号消息，日前，江西省金融控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、总经理甘成久涉嫌受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪一案，经江西省人民检察院指定管辖，由萍乡市人民检察院依法向萍乡市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。
萍乡市人民检察院起诉指控：被告人甘成久利用担任江西省金融控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额巨大不退还；滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失；为掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，通过将现金转换为有价证券的方式转移资金，依法应当以受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪追究其刑事责任。
简历显示：甘成久生于1962年，江西遂川人，在职大学学历，高级会计师。1982年参加工作，1993年加入中国共产党。参加工作后，他长期在江西省国企任职，历任江西铜业集团公司总会计师，江西铜业股份有限公司董事、财务总监、党委委员，江西省金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，兼任江西瑞奇期货有限公司董事长、江西省金融资产管理股份有限公司董事长，江西省金融控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职。
2022年1月，甘成久被任命为江西省政协经济委员会副主任。两年之后，2024年1月，江西省纪委监委正式宣布了其任上落马的消息。
今年9月，甘成久被纪检监察部门通报“双开”。经查，甘成久身为国有企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，违反政治纪律，私自携带反动书籍入境并阅看，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排；违反组织原则，在组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有关事项，在干部职工录用及职务晋升中，利用职权为他人谋利；廉洁底线失守，接受可能影响公正执行公务的礼品礼金；道德败坏，追求低级趣味；“靠金融吃金融”，利用职权为他人在不良资产收购、项目融资等方面谋取利益，非法收受巨额财物；公器私用、擅权妄为，给国家利益造成巨大损失。
当时，甘成久违纪违法情节中的“靠金融吃金融”，就引发了外界关注，如今，甘成久被检察机关提起公诉，其“靠金融吃金融”的具体犯罪情节，也得到了更加详细的披露。在起诉书中，他被控犯有受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪四条罪名，其中的洗钱罪，在落马官员中并不多见。
今年8月，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。《解释》还将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
在有效开展纪检监察工作，大力反腐倡廉的过程中，反洗钱的重要性不容忽视。
对此，中国人民银行主管的《金融时报》曾刊文《充分发挥反洗钱的反腐利器功能》。文章指出：反洗钱强化了不敢腐的震慑。我国反洗钱已经覆盖了金融机构、支付机构、房地产开发和中介机构、贵金属交易商等社会资金交易密集的领域。客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存构成了反洗钱的三项核心制度。反洗钱扎牢了不能腐的笼子。在对高风险腐败人群身份识别、资金监测的基础上，涉嫌腐败资金冻结、跨境资金交易监测、现金及有价证券出入境管理、国际合作等一系列反洗钱制度的实施扎牢了不能腐的笼子。反洗钱增强了不想腐的自觉。腐败犯罪分子实施贪污贿赂犯罪的初衷是为了获取犯罪收益。完善的反洗钱系统可对腐败分子贪污贿赂资金轨迹进行监测，可有效发现其犯罪线索，为打击腐败分子提供有力的证据。
资料来源：中央纪委国家监委网站、江西检察、金融时报等
来源：中国青年报客户端