面对当前日益严峻的反洗钱形势,工行廊坊大城支行结合自身实际,采取多项举措,积极推动反洗钱工作,努力打击洗钱行为,维护金融秩序和社会稳定,积极践行金融担当和反洗钱工作责任,筑牢资金交易安全网,保护群众合法权益,打开反洗钱工作新局面。

该行一方面在厅堂工作中,积极向来网点办理业务的多样化客群进行反洗钱知识讲解,提高客户的反洗钱意识,进一步保障客户的账户安全。另一方面充分利用外拓机会,联动普及反洗钱知识,引导正确使用金融账户,从思想层面筑牢金融安全网。

在实际工作中,该行不断加强客户身份识别、交易监测等关键环节的审核把控。坚持“有管控先扫码”的工作习惯,遇到客户反映账户异常转账不成功等情况时,仔细了解账户资金使用明细。同时引导客户填写公安机关的反诈反洗钱表格,向客户解释账户异常原因同时宣传反洗钱知识,让客户认识到洗钱对社会的危害,保障各项业务健康发展。(通讯员 刘梦硕)