你以为电信网络诈骗
都在线上进行交易?
然而电信网络诈骗手法
花样百出
令人防不胜防
“线上诈骗+线下取钱+货拉拉、网约车运钞”
组合模式的诈骗
你听说过吗?
真实案例
今年10月底,家住南溪辖区的陈女士(化名)在手机支付宝上被陌生人拉进了一个群聊,该群聊的群主表示可以通过下载“FLY·飞歌”APP进行刷单,将“打榜”截图发助手后即可领取红包、零食等奖励。
群内的人纷纷表示已经“领到了!”信以为真的陈女士架不住诱惑,便立即加上了群主好友,点进了对方发来的一条网址链接,开始下载APP做刷单任务赚取“佣金”。
刚开始的几单,陈女士得到了“佣金”,初次尝到甜头的陈女士对此深信不疑,便在对方的诱惑下转账990元成为“升级学员”,以此获得更多“佣金”。
随后,对方把陈女士推给了另一名“金牌导师”以核实陈女士“升级学员”的身份。对方表示需要支付4000元来获取歌榜预付通道,陈女士便扫描对方发来的二维码支付了4000元。之后,对方以陈女士操作错误为由,导致数据损坏,需要支付3万元来修复数据,并表示一定要现金线下交易。陈女士便将3万元现金打包好,并在对方指示下通过同城货拉拉运输的方式将现金送到了指定地点。
本想着可以如愿以偿地提取高额“佣金”的陈女士却怎么也没想到,对方称她的账户存在风险,需要再花10万元解除风险,解除后就能立马全部提现。陈女士表示自己只有6万元现金,对方便谎称帮助陈女士向公司申请救援基金,让陈女士线下将6万元钱按照之前同样的方式送到对方指定地点。
看着自己账户里显示的“高额回报”,陈女士喜出望外。正当陈女士想要如愿以偿地提现时,又出了问题......系统显示陈女士账户信誉分不足导致无法提现,需要“总监”处理。就这样,陈女士又添加了一名自称“总监”的好友。“总监”表示要每提升信誉分1分需要2万,想要信誉分提高至10分则需要投入20万,陈女士表示自己没钱了,“总监”便让陈女士贷款,并不断语言威胁。就这样,陈女士向高利贷借钱,并以同样的方式,按照对方指示线下联系货拉拉司机,分别两次给了对方9万元现金。
之后,“总监”表示陈女士账户金额已达30万,需要花25万开通大额兑换通道,这下陈女士这才意识到自己被骗,赶紧来到南溪公安报警求助。目前,案件正在进一步侦办中。
套路解析
01
初步接触:诈骗分子通过抖音、微信、支付宝等社交软件、电话等方式与受害人取得联系,声称有高额回报的投资项目或兼职机会。
02
建立信任:通过小额返利、虚假的成功案例等方式逐步建立起受害人的信任。
03
诱导转账:在获取信任后,诈骗分子会以各种借口要求受害人将大额现金或黄金通过快递、网约车、货拉拉等方式运送到指定地点。
04
资金转移:诈骗分子收到现金或黄金后,迅速将其转移到其他地方,完成资金的“洗白”。
如何防范此类诈骗
高度警惕:不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,尤其是涉及大额现金或贵重物品的交易。
拒绝线下转款:如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的情况,应立即拒绝并向警方举报。
识别关键词:网上陌生人提及“上门取现金”、“网约车投送”等关键词都是诈骗的常见手段,切勿轻信。
核实身份:对于网上陌生人的各种身份和投资项目要保持高度警惕,不要轻易相信所谓的“超高回报”。
及时报警:如果发现被骗,应立即向公安机关报案,并提供相关证据,以便警方尽快展开调查。
南溪公安
将继续加大
对电信网络诈骗的打击力度
希望广大人民群众
增强防范意识
共同维护社会治安
保护自身财产安全
【正文完】
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来源:南溪公安
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编辑:彭翰林丨责编:杨俊伟丨编审: 殷靖翔
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