近日，随着诈骗犯罪嫌疑人李某刚的落网，蜗居在绥化市北林区的一个诈骗窝点被绥化市公安局北林分局津河派出所全链条摧毁。
2024年7月17日，津河派出所接到北林分局反诈大队推送两卡线索。北林区人高某名下银行卡涉嫌洗钱诈骗。获得线索后，津河派出所民警开展工作，将高某传唤至公安机关。
高某到案后编造涉案银行卡内钱款为打工工资或网络赌博等各种理由，意图逃脱法律的制裁，办案民警凭着敏锐的洞察力，通过与其心理上的博弈逐一戳破高某的谎言。高某最终供述2024年6月初至7月15日期间，其由上线王某带领进行诈骗洗钱活动。高某向王某提供自己名下银行卡，当被骗钱款进入到高某的银行卡后，高某通过微信、支付宝扫描上线王某提供的指定二维码、柜面取现、将钱直接交给王某等方式将钱从银行卡中转出，待被骗钱款到达指定账户，王某按银行流水金额的百分比提成给高某报酬，高某从中非法获利。 津河派出所民警通过工作，迅速查清犯罪嫌疑人王某身份信息。7月24日，民警将高某的上线王某依法传唤至北林分局。
原来，今年6月初，王某结交了一位从不透露自己家庭地址的神秘男子陈某，在与其交谈过程中了解到诈骗洗钱活动非法获利高，双方互留了联系方式，一起从事诈骗洗钱活动。在此期间，王某组织无业人员高某、李某将提前准备好的银行卡卡号、持卡人的姓名、验证码等信息提供给上线陈某，待有诈骗钱款汇入到这些银行卡后，王某带领他们通过微信、支付宝扫描指定的二维码或者ATM、柜面取现的方式，从银行卡取出现金转交给陈某，扣除一部分提成，从中非法获利。
为能尽快破案，避免更多群众被骗，津河派出所民警放弃节假日和休息时间，经大量工作，锁定了犯罪嫌疑人李某经常出现在绥化市北林区某公寓。民警们通过摸排，于7月31日将犯罪嫌疑人李某在某公寓内抓获。经对李某依法讯问，李某对其参与团伙诈骗活动的犯罪行为供认不讳。
为了维护法律的公正和追回群众被骗的财产，津河派出所民警以大量的证据锁定诈骗团伙的犯罪事实。在分局刑侦大队的协助下，发现犯罪嫌疑人陈某行踪不定，有很强的反侦察能力，而且与下线交易时都是收取现金，从不使用电子支付的方式，抓捕工作一度陷入僵局。
为尽早抓获陈某，民警在其可能活动的区域进行走访排查、日夜蹲守等大量工作。功夫不负有心人，9月20日，民警在北林区某小区一居民楼内将陈某抓获，在其藏身的室内缴获10余部智能手机、笔记本电脑等作案工具。经对陈某的依法讯问，陈某对其组织诈骗团伙的犯罪事实供认不讳，并供述如何实施和组织下线进行诈骗活动。
经进一步调查获知，陈某在监狱服刑期间认识一狱友李某刚。李某刚系境外回流人员，会使用外网软件，掌握电信网络诈骗方面的操作手法，二人相约出狱后通过电信网络诈骗获利赚钱。二人出狱后仍然保持联系。今年6月份，李某刚随同陈某来到北林区。在此期间李某刚相继教会陈某、王某等四人如何使用境外软件，以“刷单返利”、“约炮”引诱被害人做任务刷单等方式进行诈骗活动。
民警根据陈某描述的细节，逐步缩小范围，将看似毫无关联的碎片一点点拼凑起来，逐渐勾勒出犯罪嫌疑人李某刚的轮廓和该犯罪团伙的大致架构。11月7日，民警在重庆市将犯罪嫌疑人李某刚抓获归案。随着最后一名嫌疑人在外省落网，津河派出所经过几个月的缜密侦查工作，成功全链条打掉这个电信网络诈骗团伙，5名犯罪嫌疑人全部到案。
目前，犯罪嫌疑人高某、王某、李某、陈某、李某刚五人已被检察机关批准逮捕。
来源：北林公安