建行温岭大溪支行成功拦截一起涉赌资金转移

“来，帮我把卡里所有钱都取出来！”

“你好，请问要取多少钱？”

“不知道，有多少取多少。”

近日，一位湖北年轻小伙田某来到建行温岭大溪支行，一坐到窗口前就急匆匆地让该支行柜员取钱。

当该支行柜员按照流程询问时，田某却含糊其词。于是，该柜员告知先帮他查看余额及账户明细。

经过查询，该支行柜员发现田某的银行卡账户当天有一笔来自青岛某建筑劳务公司的3000元交易。

考虑到此交易可能存在疑点，该柜员随即呼叫了营运主管。

“这笔钱是谁转给你的？”营运主管装作闲聊地问道。

“不知道！”田某不假思索地回答，随即又一脸不耐烦地表示：“这是货款，我做生意的，急用，你别问那么多，我是正经的生意人，别磨蹭，赶紧取给我！”

明明系统显示这笔资金来自于建筑劳务公司，田某却称是货款。该支行营运主管认为这笔资金可能存在问题，于是继续追问田某是做什么生意的。

“我，我就是做普通小生意的，我卖水泵配件的！”此时的田某有些吞吞吐吐。

当该支行营运主管继续追问该笔交易的具体发货单和付款方信息时，田某又改口了，称这笔钱是网上玩游戏赚来的。并开启软磨硬泡模式，要求银行工作人员给他取款。

凭借多年的反诈工作经验，该支行营运主管此时已确认这笔取现交易存在异常。于是他以业务需要授权为由，安抚住田某。

随后，该支行营运主管拨打了96110反诈中心电话。反诈中心获悉后，立即通知温岭公安局大溪派出所出警，带走田某回去协助调查。半小时后，该支行接到派出所电话反馈：田某账户资金确系涉赌资金。随即，该支行按规定给田某的银行账户设置只收不付管控。

凭借对异常可疑情形高度警觉、专业核实、妥善处置，建行温岭大溪支行成功堵截了该笔涉赌资金的柜面取现，充分发挥了网点柜面“第一道”防线的作用。（文/戚麟城 孙晶晶）