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11月5日
六安一装饰公司报警称
自己公司财务人员被冒充老板骗取了46万元
该企业会计小李接到一起
自称是银行工作人员的电话
此人在电话中声称
需要对公司对公账户进行年检
随后 小李被拉入一个QQ群
群里除了该工作人员
还有本公司的“杨总”
“杨总”在聊天中让小李配合工作人员年检
同时让其将46万元货款打给一个指定账户
小李没有多想就转了账
后当小李与经理讨论此事并向杨总求证时
才发现自己上当受骗了
六安市公安局裕安分局刑警大队
接小李报警后
立即查找被诈骗钱款去向
查明46万元已在重庆市一大型连锁超市消费
考虑到时间紧迫
办案民警立即联系重庆警方
请求协助查明该笔款项消费人
重庆市公安机关立即组织警力
前往超市
通过走访调查了解到
一名男子当天中午在该超市购买了
72箱共计432瓶五粮液
此时距离购买时间已经过去了4个小时
诈骗嫌疑人很可能已经遥控“车手”将这批名酒转移
民警必须争分夺秒与对方周旋
民警经过工作发现
这批名酒被买走后
被网约货车接走运送至江北区
随后换车运送至渝北区一物流园
如果发货到外省再进行转卖
再要追查就会难上加难
民警继续与时间赛跑
终于在发货装车前
将这一批名酒截获
目前 经过与超市协商
受害企业已收到商家退款46万元
套路解析
第一步：骗子通过非法渠道收集企业相关人员信息后，给企业的财务人员发送带有钓鱼网站链接的虚假工作邮件。一旦点击邮件，就会植入木马，骗子则利用木马暗中添加好友，冒充领导，诱导进入虚假工作群。
第二步：群里除了财务人员外，其他人都是骗子的小号。骗子通常会在群里模仿公司负责人聊天，谈论公司业务进展，让财务人员信以为真。
第三步：骗子编造“支付合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。
警方提醒
1.广大企业要进一步建立、健全公司的财务制度，杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。
2.财务人员要增强防范意识，严格执行公司财务制度，遵循汇款审核、审批程序，注意核实对方的身份。
3.凡是遇到汇款要求，务必以见面或给公司领导打电话等方式核实，以免上当受骗。
文章来源：六安警方
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