越南义安省警察厅刑事警察局首先澄清，上述犯罪团伙不仅从事洗钱活动，还从全国各地的多名受害者处骗取了超过500亿越南盾的资金。在义安省内，更有受害者被骗损失金额高达7亿越南盾。
12月17日，义安省警方发布消息称，该省刑警局已协调相关单位成功破获一起重大案件，捣毁了一个非法收集、储存、交换、交易及传播银行账户信息的犯罪团伙。此团伙涉嫌在义安省乃至全国各省市实施“诈骗资产、洗钱”等犯罪活动。目前，警方已初步传唤并逮捕了41名涉案人员。
警方查获的特殊证据
在调查和核实过程中，公安机关确定这是一个具有全新性质和手法的犯罪团伙，有组织、分工明确，由以下几人领导：Vũ Trung Kiên（1994年出生），居住在太平省舞秋县；Phạm Hoàng Hiệp（1992年出生），居住在义安省太和市；Vũ Hoàng Nhã（1984年出生）和Hoàng Xuân Trường（1988年出生），均居住在宁平省安庆县。
据此，该犯罪团伙为了在网络空间实施资产挪用和诈骗活动，采取了冒充亲属脸书账号、社交网络账号等手段，诱骗受害者进行资金转账或金融投资。他们在全国多个省市构建了一个类似于“chân rết”的系统，通过这一系统，他们以每个账户500,000至4,000,000越南盾的价格购买了大量的银行账户。
成功开设银行账户后，账户所有者需交出账户信息、手机SIM卡、电子邮件，并录制面部视频，同时还要遵守犯罪团伙的其他要求。犯罪团伙会利用这些个人信息和视频侵入生物识别银行账户，随后将这些账户转移到柬埔寨的团伙成员手中，以便通过非法活动进行诈骗和洗钱。
该团伙的领导人“诈骗侵占财产；在全国多个省市非法收集、储存、交换、交易、公布银行账户信息和“洗钱”的人被义安警方逮捕。
购买银行账户以供应给边境另一侧的团伙的任务由Kiên、Hiệp、Nhã、Trường交给以下“一级代理”直接执行：Đào Văn Khánh（2001年出生），居住在山罗省省安州县；Bùi Thị Thương（1984年出生），居住在河内市河东郡；Tạ Thị Lan Anh（1973年出生），居住在河内市二征夫人郡。为了购买更多的银行账户，这些“一级代理”继续建立并指派“下级代理”，包括：Đặng Quý Dương（2004年出生），居住在太原省普安市；Hà Thị Lan（1986年出生），居住在富寿省青山县；Trần Thị Lệ Giang（1984年出生），居住在太平省舞秋县。
警方澄清，犯罪分子在短时间内租购了超过500个来自不同银行的账户，这些账户既包括个人账户也包括企业账户，目的是进行诈骗和洗钱活动。
诈骗者将非法所得的资金转移到他们从他人处购买的账户上，随后在领导者的指示下，这些资金会被迅速转移到多个不同的账户中。最终，这些资金被用来购买USDT加密货币，以此来消除犯罪痕迹并逃避当局的侦查。
该案件的参与者被传唤并逮捕
在收集完所有必要的证据文件后，义安省警方于2024年12月15日主持并协调了一次联合行动，该行动涉及公安部刑事警察局、公安部专业局以及来自河内、太原、宁平、北江等省市的警察部门，还有相关部门和专业办公室。通过这次联合行动，警方成功破获了该案件，并逮捕了41名嫌疑人。
最初，义安省警察厅刑事警察局澄清，上述犯罪团伙不仅从事洗钱活动，还从全国众多受害者处骗取了超过500亿越南盾的资金。特别地，在义安省内，有一名受害者被该团伙诈骗，损失金额高达7亿越南盾。
当局听取了诈骗团伙领导人武中坚的证词
目前，义安省公安厅调查机关已对10名涉案人员以“非法收集、储存、交换、买卖、非法公开银行账户信息；欺诈侵占财产和洗钱”等罪名提起公诉，并继续调查、澄清案件，依法处理其余涉案人员。