近日，中信银行桂林万象城支行成功拦截涉赌资金转移，警银联动破获一起网络赌博案件。
2024年12月5日，一男子到中信银行桂林万象城支行营业网点办理银行卡取现销户业务，工作人员在办理业务过程中坚持“三必问”原则向客户核验资金来源及用途。交流过程中，该男子支支吾吾，无法准确告知付款人信息，工作人员凭借其敏锐的风险识别能力和高效的应急响应机制，立即与辖区反诈中心取得联系。经核实，该名男子长期在网络上进行赌博，工作人员积极配合辖区民警抓捕嫌疑人，成功拦截了涉赌资金1万元。
事后，桂林市公安局秀峰分局民警送来表扬信，对该行积极配合打击违法犯罪活动给予高度认可。同时中信银行桂林万象城支行也将继续加强全员风险防范意识，在全面提升服务的同时，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力、高度的责任感全力开展反诈工作，守好柜面“最后一道防线”，为守护人民群众钱袋子、维护金融秩序稳定贡献中信力量。（中信银行南宁分行）
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