“原以为被骗的钱肯定没了，没想到全部追回，特别感谢民警！”近日，市民汪先生从南充市公安局顺庆区分局西河派出所民警手中接过50万元现金，心有余悸地表示本次教训十分深刻，今后将加强对财务人员反诈宣传教育，避免再次上当受骗。
11月初，汪先生公司的财务人员李女士收到“汪先生”发来 要求转款100余万元的信息，并详细列明收款方姓名、银行账号、开户行地址等 。李女士 并未怀疑有诈，直接进行转账操作，所幸由于金额过大未能成功 ，随即李女士向“汪先生”表达歉意。
次日，李女士 再次收到转账50万元的信息，于是直接将资金转入对方指定账户 。转账后，李女士拨打汪先生电话，告知了转账成功的消息。而汪先生听闻转账50万元，连忙与李女士核实，经过沟通，两人才意识到被骗，连忙拨打了报警电话。
接到报警后，市区两级反诈中心迅速联动，不到半小时时间，对资金进行 紧急止付 ，并指令顺庆区公安分局西河派出所前往成都某银行开展资金返还工作，成功保住了被骗的资金。
“李女士因为公司经常有订单，汪先生也时常通过聊天方式安排打款，所以在收到‘汪先生’要求后不假思索的进行了转账操作。”西河派出所民警介绍，经过调查，李女士添加骗子为好友，对方以相同的昵称、头像冒充“汪先生”，并将李女士拉入伪装的工作群，以安排工作的名义诱骗李女士转账。
“骗子冒充公司领导诈骗财务人员的手段已是老套路，建立健全公司财务制度能有效避免上当受骗。”西河派出所民警表示，结合以往案例发现，被骗的公司大多财务制度不健全，公司转账时常采取公司领导在QQ和微信中发布指令的方式，也没有相应的财务审核审批程序，从而让不法分子有机可乘。
套路解析
第一步：骗子通过非法渠道收集企业相关人员信息后，给企业的财务人员发送带有钓鱼网站链接的虚假工作邮件。一旦点击邮件，就会植入木马，骗子则利用木马暗中添加好友，冒充领导，诱导进入虚假工作群。
第二步：群里除了财务人员外，其他人都是骗子的小号。骗子通常会在群里模仿公司负责人聊天，谈论公司业务进展，让财务人员信以为真。
第三步：骗子编造“支付合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。
顺庆区反诈中心提醒
1.广大企业要进一步建立、健全公司的财务制度，杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。
2.财务人员要增强防范意识，严格执行公司财务制度，遵循汇款审核、审批程序，注意核实对方的身份。
3.凡是遇到汇款要求，务必以见面或给公司领导打电话等方式核实，以免上当受骗。
4.如果遭遇此类诈骗，请第一时间拨打110报警。
来源 顺庆公安
版权归原创所有，如有侵权请联系我们及时删除