近日，一位客户神情急切地来到工行贵州瓮安支行咨询大额现金取款业务，并强烈要求工作人员立即调配现金到网点，不要耽误其大额现金取款。该行客户经理敏锐发现异常，率先安抚客户情绪，耐心了解客户资金情况和来源。
经核实，该客户收到其“朋友”转到卡上的5万元，对方告知客户要立刻到银行取现，成功后给其一定的好处费。该行工作人员当即判断出这是一起典型的洗钱活动，立即采取报警措施，配合警方向客户解释洗钱的常见形式和参与洗钱的严重后果，成功阻止了此次洗钱活动，避免了客户资金损失。
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当前，洗钱活动仍然猖獗，不法分子手段层出不穷，进一步增强人民群众反洗钱意识，提升人民群众识别洗钱技能，守住人民群众“钱袋子”，作为金融机构责无旁贷。
据了解，工行瓮安支行将持续加强反洗钱宣传，提示提醒客户收到来源不明资金、套现等情况及时到当地公安机关进行调查处理，进一步提升社会公众反洗钱意识，维护金融环境安全稳定。
来源：黔南热线
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