中链文叔，你的困难，我来解决
用智慧诠释真相，让公正照亮人间
信任是前提，理解是关键，付费是尊重
币圈的牛市还在继续ing，随着大饼破10w，整个币圈总市值越来越高，赚钱效应越来越明显，吸引着大批新手小白跑步入场，你要炒币就就得需要USDT，而在目前的政策环境下，买卖U似乎存在一定的门槛，买U好解决，但是你出U的这个环节呢？这里面的水太深，以小白的知识体系，只能窥探其中一小部分，你完全不知道交易所的币商想整你到底有多容易，你觉得很简单的事情，但是背后的风险有多大，只有在文叔这里会告诉你！
有人会说我故意在这里放大焦虑，身边好多人一直在交易所买卖，一直都没事，那是因为你还没出问题，等你出问题就不会这样想了，当你交易一次觉得没有事，你就觉得是100%安全的，那你交易10次呢？哪怕10%的概率出问题，你10次只要有一次中招，你就不会这样想了。
而我每天接触到的都是无数被冻卡的案例，他们曾经也跟你一样的想法，结果还是来找付费咨询了！
如果散户在币圈在币圈挣了100万，而你被冻卡的概率是5%，你愿意拿这100万试试运气吗？你要是敢，那我真敬你是一条汉子。
你敢拿青春赌明天，兴许哪天等你掉坑里了，我还能再拉你一把！
新手好不容易在币圈挣了点钱，别在出金这个环节掉坑里了。
没被冻过卡的人可能是永远无法理解的，无知者无畏，人生的学费要么交给课堂，要么就交给社会。
帮信、掩隐、洗钱罪
目前《关于最新两高对洗钱案件中的司法解释》明确的将虚拟币交易列入洗钱方式之一，该刑事风险常见于OTC商家和散户。
区别洗钱罪和掩隐罪，容易触发洗钱罪7种类型，分别是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，如果明知是这7类犯罪的非法所得还帮助掩饰隐瞒的，那就会触及洗钱罪。
除此之外的，就可能构成掩隐罪，二者类似于互补关系。
什么是互补，就是给你量刑的时候，你洗钱金额、或者获利的金额还达不到洗钱罪的量刑标准，就可以定掩隐，掩隐不够，那就帮信来凑。
随着《关于最新两高对洗钱案件中的司法解释》明确的将虚拟币交易列入洗钱方式之一。
你说有没有影响，我觉得影响肯定是有的，在以后有在交易虚拟货币的过程中，再有涉及违法犯罪的行为，你被定洗钱罪的案例将会越来越多，也就是说以前你可能会被定个掩映罪，现在可以直接给你定洗钱罪。
如果你炒币买U卖U银行卡被冻结、被叔叔上门,或者收到了异地公安机关的拘留通知书，上面写的是诈骗罪或掩隐罪，这种情形下哪些情况是无罪的？
第一，对方的身份是个U商，你的交易不存在其他的异常行为，你只是简单的卖个币，提供交易过程的证据、聊天记录后，不能推定你主观明知到对方打给你的钱是黑钱，那么就是无罪的。
第二，对方的身份是受害人，对方买你U，然后自己把U转给了骗子，这种属于Usdt交易完成后，受害人被骗U，就是不构成犯罪的。
第三，对方的身份是受害人，对方买你U直接转给了骗子，这种要看你们整个交易过程是否是受害人主动要求的意图，如果受害人是主动要求的，那么你有没有完整的交易过程的聊天记录，如果没有异常的则不构成犯罪。
第四种，对方的交易的身份是车队或者洗钱团伙，这种也要判断你的交易行为有无异常，而你的交易行为是否异常是根据隐罪与帮信罪的司法解释，用客观的证据来推断你是否主观明知对方的资金会有问题。
1、比如主要看交易价格是否是高于市场价？对方高于时长价买你的U，那么资金来源肯定是有问题的，可以推断为明知。
2、之前银行卡是否被冻结过？明明被冻过卡还继续高风险交易行为的，可以推断为明知。
3、有没有尽到审核义务？不核实交易者的身份信息，交易流水、资金来源、付款与交易对象不是同一个人，仍与对方交易，可以推断为明知！
4、是否用境外的加密的聊天软件逃避监管？与交易对方是怎么认识的？为什么不用常用聊天软件进行交易，而是用境外软件来逃脱监管？一旦被抓，可以推断为明知。
5、有没有取现行为？当你被按头，叔叔通过你的交易流水记录看到你收到钱后，就有立马取现的行为，可以视为你明知道钱有问题，怕被冻卡，而去线下取现，转移资金的行为，可以推断为明知。
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所有给你定的罪，综合这些证据来判断你知否明知，而不是你嘴巴一说就没事了。
我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道等领域。
远离违法犯罪，少走弯路，
没事多看文章，有事付费咨询！