2024/11/30
意大利《华人街》消息
意大利热那亚警方揭露了一起涉及南美毒品交易的重大案件。被捕的意大利企业家加布里埃莱·西尔瓦诺（Gabriele Silvano）被指控与西西里黑手党成员萨尔瓦托雷·马里奥·洛·皮科洛（Salvatore Mario Lo Piccolo）及其他四人合谋，通过一家华人犯罪组织跨国洗钱。案件中的关键细节来自热那亚反黑手党调查局（DIA）在检察官莫妮卡·阿巴特科拉（Monica Abbatecola）的指挥下展开的调查。
根据调查，西尔瓦诺不仅涉嫌毒品交易，还被指控诈骗性转移资金以支持巴勒莫的汤玛索·纳塔莱黑帮家族。此外，他还涉及对前妻的勒索行为，并非法持有四把手枪和500发子弹。
据警方掌握的信息，西尔瓦诺与其他多名涉案人员，包括哥伦比亚籍的约翰·哈罗德·奥尔多涅斯·加西亚（John Harold Ordonez Garcia）和厄瓜多尔籍兄弟鲍里斯·吉安皮埃尔·马鲁里·莫雷拉（Boris Jiampier Maruri Moreira）、维克托·曼努埃尔·马鲁里·莫雷拉（Victor Manuel Maruri Moreira），共同参与了毒品走私活动。
警方披露，为隐藏毒品交易的资金流向，犯罪团伙借助一家华人犯罪组织提供的“平行银行系统”洗钱。这种系统不依赖传统银行网络，资金转移全程无痕，具有高度保密性和安全性。其操作模式包括：买家将现金交给犯罪组织的指定人员，随后收到一组代码（token）。该代码与一张钞票的编号匹配，用于确认交易金额，并由中间人签字担保。这种手段被认为极难追踪。
案件中所有嫌疑人在接受警方问询时均保持沉默，包括涉嫌包庇罪名的一名律师。目前，警方正在进一步调查华人犯罪组织在资金转移中的具体角色和相关网络。
此案暴露了毒品交易中复杂的跨国洗钱体系，显示出犯罪分子利用非正规金融网络逃避监管的能力。警方呼吁国际社会加强合作，共同打击此类隐秘犯罪链条。（异域）