以案说法丨警惕！虚拟货币变“祸”币

近年来，虚拟货币交易成为了一个热门话题。其中泰达币（USDT）作为一种虚拟货币，其具有的流动性、便捷性等特点，引起了广泛关注，但其便捷性和匿名性也使得它成为了一些不法分子进行非法交易的工具。

基本案情：

2022年6月至2024年4月间，林某明知他人可能利用信息网络实施违法犯罪活动，仍通过买卖泰达币形式接收、转移违法犯罪资金，从中赚取交易差价，非法获利150万余元。经审查，古田县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，林某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元，没收违法所得。

古检君说法

虚拟货币，如比特币和泰达币，在我国并不具有与法定货币等同的法律地位。根据中国人民银行等多部门共同发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务以及代币发行融资等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，严格禁止并依法取缔，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，如果利用虚拟货币进行诈骗、洗钱、逃税等违法行为，构成犯罪的，也将受到法律制裁。

在此，提醒广大投资者和公众：参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，我们应该保持理性和谨慎的态度，远离任何形式的非法交易活动。

相关法条链接：

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

（部分图片来源于网络）

来源：古田检察