大象新闻记者 贾利超
11月28日，河南省打击治理洗钱违法犯罪“亮剑行动”同堂培训暨成果交流会在人民银行河南省分行召开。汤阴县检察院《以打击洗钱犯罪防范金融风险办案基地为依托 高质效办理洗钱犯罪案件》作为省检察院重点推荐、取得显著成效的工作成果在全省推广交流。
打开网易新闻 查看更多图片
交流会上，以该院2023年以来洗钱犯罪案件办理情况、涉案金额、具体做法、经验成果及取得成效等方面进行了详细介绍。该院通过提前介入案件调查，成功办理的贾某某利用职务便利实施的贪污、受贿等一系列犯罪行为的典型案例进行阐释，引出贪污贿赂犯罪所产生的洗钱犯罪线索。从“制定《关于在办理职务犯罪案件中加强协作配合的实施细则》等机制性文件并形成反洗钱协作办案机制”“构建反洗钱专业化人才团队、充分发挥检察职能”“增强部门协作配合、建立反洗钱协作办公室”“强化反洗钱工作全程监管、推动反洗钱工作系统治理、综合治理、源头治理”“以理论研究推动案件办理、举办高层次理论研讨活动、构建检学研协同发展模式”五个方面分别阐述在办理洗钱犯罪案件时的具体做法、经验成果、取得成效。
打开网易新闻 查看更多图片
汇报结束后，省院第四检察部副主任范金鹏表示高度肯定和支持，认为应在全省各地市推广该院办理洗钱犯罪案件的成功经验，提升全省反洗钱案件办理效率，将反洗钱工作走深走实。
本次交流会不仅向全省分享了该院在办理洗钱犯罪案件过程中的经验做法，也学习到其他单位、部门在办理洗钱犯罪案件过程中的先进经验。下一步，汤阴县检察院将继续加强与纪委监委、公安、法院、人民银行等部门深度合作，利用数字检察、数据筛选等手段，同各单位、部门密切配合、各展所长，共同组织指导和办理洗钱案件，助力全市反洗钱工作提质增效。
编审：孙喜增