美东时间周三，美国联邦检察官在纽约联邦法院起诉印度阿达尼集团董事长、前亚洲首富高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）及其集团高管，罪名是涉嫌大规模贿赂和欺诈。美国检察官在起诉书中指控称，在2020至2024年间，阿达尼和其他被告向印度政府官员行贿约2.6亿美元，以获得印度政府太阳能供应合同。该合同预计在20年内能够产生20多亿美元的巨额利润。此外，在他们为能源合同融资逾30亿美元的过程中，做出了虚假和误导性陈诉，误导美国和国际投资者，让投资者以为公司遵守了反贿赂和反腐败规定。
高塔姆·阿达尼今年62岁。根据福布斯亿万富豪排行榜，他目前是印度第二大首富、全球第17大富豪，净资产高达850亿美元左右。在2022年4月，阿达尼曾以1180亿美元的净资产成为亚洲首富，在全球富豪榜中排名第六。然而，此次指控不仅可能对他的财富造成严重影响，还可能导致他失去更多的商业信誉和地位。
除了阿达尼本人外，其名下公司的两名高管——阿达尼的侄子萨加尔·阿达尼（Sagar Adani）和弗尼特·贾因（Vneet Jaain）也遭到指控。阿达尼和贾因都被控证券欺诈共谋、电信欺诈共谋和证券欺诈。此外，布鲁克林美国地方法院的五项指控还涉及印度可再生能源公司Azure Power Global的前高管，以及加拿大机构投资者魁北克储蓄投资集团的三名前雇员。这些被告被指控与阿达尼及该能源公司其他人员的贿赂计划有关，共谋违反《反海外腐败法》。
值得注意的是，尽管这起起诉书中指控的核心犯罪活动发生在印度，但被告却是在布鲁克林联邦法院遭到指控。这是因为他们涉嫌在纽约东区采取了与贿赂计划和融资有关的行动，包括涉嫌虚假陈述重大事实或在为太阳能合同发债筹资遗漏相关陈述。法庭记录显示，一名法官已对高塔姆·阿达尼和其侄子萨加尔·阿达尼签发逮捕令，检方计划将逮捕令移交海外执法部门。
美国证券交易委员会也对高塔姆·阿达尼、萨加尔·阿达尼等人提起了相关民事指控。美国司法部副助理部长丽莎·米勒在周三的一份声明中表示，这些贿赂“是为了向投资者和银行撒谎以筹集数十亿美元，并妨碍司法公正”。美国当局称，阿达尼曾亲自会见一名印度政府官员以推进该计划，该计划发生在2020年至2024年期间。被告经常会面并讨论贿赂计划，包括在多部手机上提供证据。美国证券交易委员会表示：“高塔姆和萨加尔·阿达尼精心策划了一项贿赂计划，其中包括向印度政府官员支付或承诺支付相当于数亿美元的贿赂，以确保他们承诺以高于市场价格购买能源，这将使阿达尼绿色能源和Azure Power受益。”
阿达尼集团的欺诈行为并非首次受到关注。2023年初，知名做空机构兴登堡研究公司曾发表一份报告，指责阿达尼集团“在过去几十年里肆无忌惮地操纵股票和进行会计欺诈”。这份做空报告导致阿达尼的个人财富损失了数百亿美元，也就此失去印度首富的位置。兴登堡的报告称阿达尼集团的欺诈行为是“企业历史上最大的骗局”，而阿达尼对兴登堡发表了长达413页的回应文件，称这些指控毫无根据。然而，此次美国联邦检察官和证券交易委员会的指控，无疑为阿达尼集团的欺诈行为提供了新的证据和指控。
阿达尼的职业生涯始于钻石交易。1988年，他成立了一家大宗商品交易公司，后来发展成为阿达尼企业，目前在港口、电力、媒体和清洁能源等关键领域拥有公司。该集团总部位于印度艾哈迈达巴德，拥有印度最大的私人港口。作为集团的核心企业，阿达尼公司在截至2024年3月31日的上一财年营收为116亿美元。
阿达尼集团的欺诈行为不仅影响了其自身的商业信誉和地位，也对印度和国际投资者造成了重大损失。据美国证券交易委员会表示，在涉嫌实施该计划期间，阿达尼绿色能源从美国投资者那里筹集了超过1.75亿美元，Azure Power的股票在纽约证券交易所交易。这些投资者在不知情的情况下，被误导认为阿达尼集团是一个遵守反贿赂和反腐败规定的公司，从而投资了他们的能源合同。然而，这些合同实际上是通过行贿获得的，投资者因此遭受了重大损失。
在美国对高塔姆·阿达尼提起相关诉讼后，阿达尼子公司放弃了刚刚定价的6亿美元债券发行交易。该集团现有美元票据在亚洲交易时段大幅下跌。据一位不愿具名的知情人士透露，考虑到美国司法部和美国证券交易委员会最近发布的消息，这家印度企业集团决定不推进发行交易。此外，阿达尼企业的股价在11月21日的盘前交易中也应声下跌10%。
此次指控不仅对阿达尼集团造成了重大打击，也对印度商业环境产生了深远影响。阿达尼被视为印度总理纳伦德拉·莫迪的亲密盟友，他的阿达尼集团是印度主要的基础设施建设集团，还是全球最大的煤炭贸易商。阿达尼集团的欺诈行为不仅损害了投资者的利益，也对印度政府的形象和声誉造成了严重影响。印度政府一直在努力吸引外国投资并改善商业环境，但阿达尼集团的欺诈行为无疑为这一努力蒙上了阴影。
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