防范涉诈资金
流入黄金交易市场风险告知书
黄金交易市场商户:
近期，我市发生多起电信网络诈骗案件中，出现嫌疑人诱导受害人购买大量黄金实物，并要求受害人将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取走等情况；另有洗钱团伙至金店内，利用被骗资金购买大量黄金及其加工品，转移后销赃变现进行洗钱等行为。为防范此类涉诈资金流入我市黄金交易市场，避免或减少群众被骗及财产损失，现将防范交易风险的注意事项告知如下:
一、黄金交易店铺工作人员须懂法守法，根据《中华人民共和国刑法》等法律规定，参与电信网络诈骗活动或者明知是犯罪所得及其产生的收益仍与对方进行交易的，是违法犯罪行为，将被依法追究法律责任；使用涉诈资金在黄金店铺进行交易的，商户收款账户可能被司法机关冻结，造成账户无法正常使用甚至经济损失。
二、鉴于当前电诈违法犯罪的形势十分严峻，黄金交易应严格落实实名登记制度，对于当日交易总额在人民币贰万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记，需核实并确保购买人使用的网银、银行卡、微信、支付宝等账户户名和本人身份证一致，如发现不一致，应该取消交易。根据《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》规定，应当在店铺内安装高清摄像头，确保视频监控范围覆盖收银台且能清晰看到交易对象上半身正面像，视频录像保存时间不少于30日。
三、遇到遮挡面貌，盲目扫货不议价，特别是发现其使用本人或他人的网银、银行卡、微信、支付宝等支付方式进行大额或多次购买黄金等贵金属的异常情况，应立即中止交易并向公安机关报警；此外，对于一次购买人民币贰万元以上黄金等贵金属人员，特别是不论款式只论价格或重量购买的，告知其凡是邮寄或网约车托运黄金至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗(拨打110或96110)。
市打击治理电信网络诈骗
工作协调机制办公室
2024年10月28日
信息来源：马鞍山发布
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